Вие избрахте изданието на BG VOICE за САЩ. Искате ли това да бъде вашето основно издание? ДА | НЕ

18.01.2018 г.

Автор:

Ясен Дараков

e-mail:

yasen@bg-voice.com

Българин обвинен, че измамил FedEx за $1,5 млн.

Исковете по гражданското дело паднаха, но предстои процес по федерални обвинения за измама

Българин от Атланта е обвинен в измамна схема за източване на 1,5 милиона долара от шипинг компанията FedEx. Според обвинителния акт Димитър Петлечков използвал без позволение чужда корпоративна сметка към FedEx с по-ниски тарифи за шипинг, а предлагал на крайни клиенти нормалните цени. Разликата прибирал за себе си.

Петлечков придобил достъп до един от акаунтите към FedEx на General Dynamics Corp., които имат стотици такива към шипинг компанията и заради това ползват по-ниски тарифи за пратки. Един от примерите, цитирани по гражданското дело, е пратка, за която Петлечков взел $12.74 от свой клиент, но платил през "отвлечения" корпоративен акаунт на General Dynamics Corp. $8.36. Разликата от $4.38 останала за българина. Според съдебните документи Петлечков въртял схемата от 2009 до 2014 година и извършил операцията "хиляди път", като прибрал разлики в цените от над един милион и половина долара.

Срещу българина бяха заведени две дела - гражданско от името на FedEx и федерално по обвинения за измама.

В края на декември обаче федералният съдия по гражданското дело отхвърли всички искове на FedEx, които показаха документи, че са загубили 1,5 милиона долара от схемата. До процес така и не се стигна, защото адвокатите на българина убедиха съдията още в началната фаза на делото, че FedEx не са положили нужните усилия, които се изискват от законите в щата Джорджия, да проверят, че Петлечков наистина е свързан с General Dynamics Corp. и има право да ползва тяхната сметка.

Въпреки че гражданското дело срещу Петлечков отпадна, срещу него има 20 федерални обвинения за измама, повдигнати през ноември. В момента той е на свобода срещу гаранция от 15 хиляди долара, а началото на съдебния процес срещу него е насрочено за април.

 

 
 
въведете кода
 

коментари

  • няма коментари
 

ОЩЕ ОТ ТАЗИ КАТЕГОРИЯ

X