Открийте ни и в

САЩ

Американец с фалшив български паспорт обвинен за измами с криптовалута за $5 млн.

Ранди Крейг Ливайн е задържан в Австрия с български паспорт на името на Александър Козлов

публикувано

на

сн. Pixabay

Прокуратурата в Ню Йорк и местното бюро на ФБР заведоха жалба срещу американски гражданин, за измами със стоки, банкови измами и престъпления за пране на пари на стойност над 5 млн. долара. Ранди Крейг Ливайн е представял фалшиви български и руски паспорти при осъществяване на измамите, съобщиха властите

Както се твърди в жалбата, Ливайн подтиквал други хора да изпращат милиони долари на Филип Рейхентал, който по това време бил лицензиран адвокат, за финансиране на покупката на биткойни, след като лъжливо им казвал, че възнамерява да им продаде големи количества от виртуалната валута. Рейхентал, който уж действал като ескроу агент за транзакциите, след това изпращал значителна част от парите на Ливайн, но нито един от двамата никога не предоставял никакви биткойни на инвеститорите.

Ливайн е американски гражданин, който напуснал САЩ през 2005 г., след като разбрал, че е разследван за паспортна измама.  През 2018 г., той е арестуван в Гватемала с руски паспорт на името “Виктор Лапин”. През юни 2020 г.,  той е задържан в Австрия с български паспорт на името на Александър Козлов. Очаква се решение за екстрадицията му.

Рейхентал пък беше задържан в понеделник с дома му във Флорида, където ще бъде изправен пред съда.

Прокурорът на Манхатън Одри Щраус заяви: „Ранди Ливайн и Филип Рейхентал са обвинени, че са участвали в схема за присвояване на над 5 милиона долара инвестиционни средства под претекст, че предлагат криптовалута за продажба. В действителност, когато средствата на инвеститорите били прехвърляни на Рейхентал, лицензиран адвокат по това време,  двамата прибрали парите. Те така и не завършвали биткойн транзакциите, обещани на техните жертви инвеститори. Днешният арест на Филип Райхентал гарантира, че той и неговият съобвиняем Ранди Ливайн ще бъдат изправени пред справедливост за тази предполагаема схема.“

Обвиненията срещу двамата са за две измамни схеми. При първата измамна схема, извършена в периода юни – юли 2018 г., Ливайн е обвинен, че е подтикнал друго лице да изпрати на Рейхентал над 3 милиона долара, за покупката на криптовалута. След като получил парите Рейхентал от своя страна изпраща над 2 милиона долара към банкови сметки в Гватемала, държани на името на един от псевдонимите на Ливайн. След това Ливайн продължил да лъже инвеститора в продължение на дни защо сделката не се е получила. Във втората измамна схема, от февруари – май 2019 г., Ливайн склонил жител на Флорида, участващ в посредничество при транзакции с биткойн, да накара инвеститори да изпратят на Рейхентал над 2 милиона долара за финансиране на покупката на биткойни. След като получил средствата от инвеститорите, Рейхентал  изпратил над 1,9 милиона долара по банкови сметки в Мексико, контролирани от Ливайн, след което парите били преведени по банкова сметка в Русия, държана на името на един от псевдонимите на Ливайн.

Във връзка с горните транзакции, Ливайн използвал, наред с други неща, различни фалшиви псевдоними, за да комуникира с лицата, изпращащи средства до Рейхентал и чуждестранни банкови сметки, държани на негови фалшиви имена.

На 31 октомври 2019 г., Върховният съд на щата Флорида удовлетворява иск на самия Рейхентал за доброволно дисциплинарно отнемане на лиценза му за адвокатура, след като срещу него са повдигнати приблизително 12 дисциплинарни обвинения.

53-годишният Ливайн от Корал Спрингс, Флорида, и Рейхентал, 76, от Хоумстед, Флорида, са обвинени в заговор за извършване на измами, което се наказва със затвор за максимален срок от 5 години, за банкови измами, които носят максимална присъда от 20 години затвор.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

КРИМИ

15-годишното момче, обвинено за стрелбата в мол край Милуоки остава в ареста

Повдигнати са му осем обвинения

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: АП/БТА

15-годишно момче получи множество обвинения за стрелбата в мола в предградие на Милуоки, при която бяха ранени осем души. Той ще бъде задържан в арест за непълнолетни за постоянно.

Съдът отказа да пусне момчето под домашен арест с GPS гривна. Мотивите на магистратите са, че стрелбата в мола в Уауатоса е „невероятно опасно“.

„Това беше стрелба в пълен с хора мол, които пазаруват преди началото на празничния сезон. Осем души са били застреляни поради някакви раздори“, каза съдията. „Не мога да си представя по-опасни обстоятелства“.

Бомба в камион, стрелба и две жертви в Небраска (ВИДЕО, СНИМКИ)

Тийнейджърът е изправен пред осем обвинения, включително за незаконно притежание на оръжие. Самоличността на младежа обаче не се разкрива.

Адвокатът му обаче смята, че няма достатъчно доказателства срещу момчето.

Тийнейджърът и негов приятел са били в мола в петък, когато приятелят се сблъскал с група хора, спускащи се по ескалатора. Започнали да си крещят и тогава единият ударил друг от групата. Свидетели разказаха пред полицията, че обвиненият младеж бил по-назад и „заел позиция на стрелец“. Той извадил пистолета от колана си и открил огън.

Тийнейджърът избягал и бил арестуван в неделя в кола с табели от Илинойс, в която имало чанта с багаж. Полицията съобщи, че други двама също са били арестувани. Делото ще е на 3 декември.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Америка избира 2020

Байдън е първият президент, събрал над 80 милиона гласа

Издигнатият от Демократическата партия президент има 306 гласа в Електоралния колеж, а Тръмп – 232.

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: АП/БТА

Джо Байдън е първият кандидат за президент, събрал над 80 милиона гласа, като се очаква броят им да се увеличи, тъй като все още има места, на които се броят гласове.

Към вторник вечер Байдън има 80 011 000 гласа, а отиващият си президент Доналд Тръмп получава 73 800 000.

Издигнатият от Демократическата партия президент има 306 гласа в Електоралния колеж, а Тръмп – 232. За да стане президент, кандидатът се нуждае от 270 гласа.

Пенсилвания и Невада потвърдиха резултатите от изборите в полза на Байдън

Тази година гласуването по пощата, заради коронавирусната пандемия, също оказа влияние на резултата.

Новият рекорд, поставен от Байдън, засилва решителната му победа над Тръмп, който все още не е признал изборите, въпреки че дори администрацията му започна официалния процес на предаване на властта, след като администрацията на Общите служби призна победата на Байдън в понеделник.

Редица щати започнаха да удостоверяват своите изборни резултати, включително Пенсилвания и Невада, и двете завършиха сертифицирането си във вторник.

Dow Jones удари 30 000 за първи път в историята след оптимизъм за Байдън и ваксините

Ден по-рано щатската избирателна комисия на Мичиган също гласува за удостоверяване на резултатите от изборите в полза на Байдън.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

САЩ

Тръмп помилва бившия си съветник Майкъл Флин

Американският президент заяви, че ФБР и министерството на правосъдието са унищожили живота на Флин и на семейството му

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: АП/БТА

Отиващият си президент Доналд Тръмп, по-малко от два месеца преди да напусне поста, помилва бившия си съветник по националната сигурност Майкъл Флин. Той беше осъден, след като се призна за виновен, че е излъгал ФБР по време на разследването дали е имало руска намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г., предаде Ройтерс.

Майкъл Флин поиска да оттегли признанието си за виновен в руското разследване

„За мен е Голяма Чест да обявя, че генерал Майкъл Т. Флин получи пълно помилване. Честито на генерал Флин и на прекрасното му семейство. Знам, че сега ще прекарате фантастичен Ден на благодарността“, написа Тръмп в Twitter.

Тръмп заяви през март, че сериозно обмисля да помилва Флин, припомня Ройтерс. Американският президент заяви, че ФБР и министерството на правосъдието са унищожили живота на Флин и на семейството му.

Майкъл Флин бе един от няколкото бивши помощници на Тръмп, които се признаха за виновни или бяха осъдени в рамките на разследването на специалния прокурор Робърт Мълър за предполагаема намеса на Москва в президентските избори през 2016 г., предполагаемо с цел да бъдат засилени шансовете на Тръмп да спечели надпреварата.

Това е поредният случай, в който отиващият си президент помилва свои приближени. В началото на юли Тръмп опрости присъдата на Роджър Стоун, негов дългогодишен приятел и бивш съветник на кампанията. Той трябваше да прекара три години и четири месеца в затвора за престъпления, свързани с разследването за Русия, но беше помилван само няколко дни преди да влезе в затвора.

67-годишният Стоун беше осъден през ноември 2019 г. за възпрепятстване на разследването на Конгреса относно това дали кампанията на Тръмп е искала помощ от Русия, за да спечели изборите през 2016 г.

Embed from Getty Images

През февруари Тръмп отмени и 14-годишната присъда на Род Благоевич, бившият губернатор на Илинойс, обвинен в опит да продаде освободеното от Барак Обама място в Сената. Той също предложи помилване за други свои съюзници. Един от тях беше шерифът на окръг Марикопа, Аризона, Джо Арпайо, който не се подчини на съдийската заповед за спиране на расовото профилиране на имигранти с неоснователни проверки за документи и статут. Друг предложен от Тръмп за помилване беше консервативният коментатор Динеш Д’Соуза, който беше осъден за нарушения на финансирането на кампаниите.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Всички права запазени © BG VOICE е най-влиятелният български вестник в Чикаго, САЩ и Канада BG VOICE is the Bulgarian newspaper leader in Chicago, USA and Canada

Повече в newsletter, измамници, Ливайн
Заради странични ефекти: Астра Зенека не поднови изпитанията на ваксината срещу COVID-19 в САЩ

Набирането на доброволци за програмата за изпитване на ваксината е спряно на 6 септември и според агенцията няма да се...

Затвори