Открийте ни и в

КРИМИ

Брокери прехвърляли италиански имоти на бизнесмени на фиктивни BG фирми

bgvoice

публикувано

на

Италиански бизнесмени, закъсали финансово, били убеждавани от брокери да се отворят към инвестиции от страна на български фирми, предаде 24 часа. 

Жертвите на измамата били заинтересовани да купят акции във фирми или недвижимо имущество. Така нуждаещите се от капитал италианци отстъпвали квотите си на български и на английски фирми, регистрирани на фиктивни лица.

Италианските власти от град Ровиго запорираха имущество за 47 млн. евро в рамките на разследване за измама и пране на пари с българска следа. 

Българка и руска банда обвинени в измама за $279 млн. в Ню Йорк

Разследвани са 21 души. През февруари Финансовата гвардия запорира и друго имущество за 14 млн. евро в рамките на същото разследване.

Уговорката била заплащането да стане на части през шест месеца или до година. За тази цел били използвани фиктивни гаранции от страна на застрахователни компании. Посредник в сделките била фирма в Рим, представяща се за стабилна финансова компания, но която била фалирала още през септември 2019 г.

Тази компания е била гарант по сделките, издавайки застрахователни полици, които били фалшиви. Именно нейният легален представител бил управител на една от българските или английските фирми. Така чрез няколко операции жертвите губели собствеността над фирмите и над имуществото си. Сред тях имало и вили с басейни в Сардиния.

"Българска измама" в основата на оставката на нидерландското правителство

В сегашното италианско разследване става въпрос за индустриален комплекс, 16 фабрични постройки и 16 терена на стойност над 26 млн. евро. Те са разположени в Кастеламаре ди Стабия, Кампания; Маляно, Тоскана и Сан Теодоро, Сардиния.

Според в. „Кориере дел Венето“ мозъците на измамата били швейцарец и украинската му годеница, които живеели в град Падуа. След като жертвите се хващали на измамата, те ги пращали в София. Там в присъствието на брокери подписвали договори или чекове пред нотариуси. В действителност обаче подписите им означавали прехвърляне на фирмите и на имуществото им, а жертвите мислели, че става въпрос за инвестиции.

Според медиите в Кампания чрез този механизъм българи успели да измамят и групировката „Де Лука“ в Кастеламаре ди Стабия. Чиро де Лука, собственик на фабричен комплекс за производство на каросерии, искал да го продаде още през 2017 г. Получил оферти от различни брокери, но най-вече от български. Те му обещавали бързи пари срещу купуването на индустриалните постройки от български фирми.

Арестуваха българин, осъден за измама за $2 млн. в САЩ

Де Лука приел, с което затънал в измамата. Българските брокери му предложили като гаранция застрахователни полици на фирма от Рим, която била фалирала, и в замяна на това прехвърлили собствеността на групата на Де Лука на фиктивна българска фирма.

Сега цялата фабрична постройка на групировката е поставена под запор.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

България

Българската следа в Tesla – двама арестувани за убийството на Боряна в Невада

38-годишната българка беше съпруга на Дж.Б. Стробъл, съосновател на Tesla

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Двама души са арестувани заради катастрофа през юни, при която загина велосипедистка по селски път в Невада. И двамата са обвинени, че са излъгали полицията за случилото се, пише The Mercury News. В четвъртък Министерството на обществената безопасност на Невада обяви арестите на семейната двойка – това са 32-годишен мъж и 37-годишна жена, пише „24 часа“.

Катастрофата на 19 юни уби 38-годишната българка Боряна Стробъл, която живееше с мъжа си в долината Уошо, Невада. Тя беше съпруга на Дж.Б. Стробъл, съосновател на Tesla.

А арестите на двамата са станали след три месеца от случилото се.

Сребрист джип убил Боряна - българската звезда в Tesla

През юни патрули на магистралите в Невада публикуваха подробности за катастрофата, но не посочиха име на водача. Разследващите твърдят, че има несъответствия в показанията, дадени от двамата пътници на превозното средство, които са останали на мястото след катастрофата.

Двамата казали на патрулните служители на магистралата, че жената шофирала, а мъжът спял на предната пътническа седалка. В изявлението за ареста обаче се казва, че е шофирал мъжът – който нямал шофьорска книжка.

Той беше арестуван по подозрение за престъпление, безразсъдно шофиране, фалшиви показания, неспазване на дължимата грижа за избягване на велосипед, възпрепятстване на държавен служител, шофиране без валидна книжка, съпротива на държавен служител и заговор.

Жената е арестувана по подозрение за фалшив доклад/липса на доклад и конспирация.

Катастрофата е станала в 7:45 сутринта на Old Highway 395 (Bowers Mansion Road), северно от мястото, където се разделя от главната магистрала в южния край на езерото Уошо.

Стробъл се движела на север по велоалеята. Съобщава се, че джип Ford Edge в южна посока е преминал двойната жълта линия и северната лента и я е ударил. Тя починала на мястото на катастрофата.

Боряна Динева Стробъл, която е израснала в България, е придобила икономическа степен от Калифорнийския университет в Бъркли през 2011 г. и е продължила работа като изпълнителен директор по човешки ресурси в Tesla. Там тя се запознава с Дж. Б. Стробъл, един от съоснователите на компанията и нейният главен технологичен директор. Те се оженили през 2013 г.

По-късно тя получава магистърска степен по мениджмънт от Станфордския университет и се посвещава на Фондация Стробъл, която тя и съпругът й създават през 2015 г. за насърчаване на екологичната устойчивост. Един от основните й проекти е Generation Collection, която произвежда бижута от рециклирани метали.

През 2019 г. Дж. Б. Стробъл, който сега е на 45 години, влезе в консултативна роля в Tesla, за да може да се съсредоточи върху Redwood Materials, компанията за рециклиране на батерии, която стартира. Базирана е в Карсън Сити, Невада.

Семейството има двама малки синове.

Разследването на фаталната катастрофа е изпратено до окръжния прокурор на окръг Уошо за преглед.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Канада

„Ще те намеря“: Заплахи към политици в Канада

Само през последните дни те са засекли закани към премиера на Квебек Франсоа Лего и към депутата в местния парламент Кристиан Дюбе

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Ръст на заплахите срещу политици в Канада отчитат органите на реда. Само през последните дни те са засекли закани към премиера на Квебек Франсоа Лего и към депутата в местния парламент Кристиан Дюбе. „Ти разруши семейството ми. Ще направя същото с вашето“, пише подателят, препращайки към Денис Лорти, убиецът от парламента през 1984 г. Сред другите заплахи са „Ще те намеря“, „Ще те чакам“, „Търся те“ и др.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Канада

Намушкаха с нож две жени и мъж в Монреал

Тримата са откарани в болницата, но полицията не предостави повече подробности за състоянието им

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Трима души са били намушкани с нож в неделя следобед в квартал на Монреал, съобщи полицията в града. Заподозреният за нападението вече е задържан.

Ранените са две жени и мъж. Тримата са откарани в болницата, но полицията не предостави повече подробности за състоянието им.

Говорителят на полицията в Монреал Вероник Комто каза, че се разследват обстоятелствата около инцидента.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Предишна публикация:
ГЕРБ оттегля кандидатурата на Красимир Ципов за шеф на ЦИК

Вчера партиите "Има такъв народ", "Демократична България" и "Изправи се! Мутри вън" заявиха категорично, че не подкрепят номинацията на ГЕРБ

Затвори