Открийте ни и в

България

Български борец изпрал 140 млн. франка през банка „Credit Suisse“, Швейцария я разследва

Той прекарвал парите в брой с кола от България към Швейцария

bgvoice

публикувано

на

Сн.: fintechfutures.com

Главната прокуратура на Швейцария съобщи, че е внесла обвинителен акт срещу банка Credit Suisse, която според прокурорите не е направила достатъчно, за да спре прането на пари, свързани с трафика на дрога от българска престъпна организация, включваща и борец, който прекарал милиони в банкноти с кола до Швейцария.

Обвинителният акт пред федералния наказателен съд, заедно с обвиненията срещу бивш мениджър на швейцарската банка и двама членове на престъпната група, е финалът на дългогодишно разследване на евентуални нарушения, които изглежда са били извършвани между 2004 и 2008 година.

Прокуратурата отбелязва как след падането на комунизма известни спортисти в България са се насочили към други източници на доходи и кланове на мафията са показали интерес към множество борци. Един такъв борец, чието име не се посочва, се опитал да прави пари с трафик на кокаин и изпиране на парите кеш, получени от него, използвайки мулета за пренасянето на тонове кокаин от Южна Америка до Европа по въздух и море.

„Льо Монд“: Случаят „Янек“ - хватката на мафията в BG

Печалбите от продажбата на наркотици, често в банкноти с ниска номинация, постъпвали в швейцарски банкови сметки от 2004 г. до поне 2007 г. и били използване за купуване на недвижими имоти, основно в България и Швейцария. Следващата година прокуратурата започнала разследване на бореца и неговия работодател, а по-късно и на директор на Credit Suisse, който отговарял за бизнеса на престъпната организация.

Основното престъпление на бореца било извършено през февруари 2006 година, когато той транспортирал от Барселона до Швейцария еквивалента на над 4 милиона швейцарски франка в банкноти с нисък номинал, укрити в колата му.

Бивш директор на Креди Сюис, отговарящ за бизнес връзките с престъпната организация, извършил трансакциите за групата Увъпреки че е имало силни индикации, че парите са с криминален произход.

Любен Гоцев – от агент на ДС в САЩ до кръстник на мафията

Директорът – жена, чието име не се посочва, целенасочено предотвратявал установяването на произхода на средствата, които в крайна сметка достигнали трансакции на стойност над 140 милиона швейцарски франка.

Креди Сюис е била наясно с тези неточности поне от 2004 година. Фактът, че е позволила това да продължи поне до 2008 година или дори след тази дата, е възпрепятствал или блокирал разкриването на дейностите по прането на пари, извършвани от престъпната организация с помощта на банковия директор, отбелязва прокуратурата.

Банката отхвърля обвиненията и заявява решимост да се защитава активно, се посочва в изявление на Credit Suisse.

Съдът може да разпореди връщане на незаконно придобитата печалба и максимална глоба от 5 милиона долара, допълва изявлението.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

България

Българка влезе в списъка на 100-те най-влиятелни жени във финансите в САЩ

Това е поредното отличие за Кристалина Георгиева, която се нарежда до министърката на финансите на САЩ Джанет Йелън

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Управляващата директорка на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева влезе в списъка на списание „Барънс“ на 100-те най-влиятелни жени във финансите в САЩ. Това заяви в прессъобщение постоянното представителство на Международния валутен фонд в България.

Участничките в него не са класирани според тяхната значимост, а са подредени по азбучен ред въз основа на проучване сред читатели, финансови анализатори и журналисти. Включените в списъка жени са избрани въз основа на техните постижения, лидерство и влияние в рамките на съответните организации и способността им да предопределят бъдещето в сферата, в която работят.

Това е поредното отличие за Кристалина Георгиева, която се нарежда до министърката на финансите на САЩ Джанет Йелън, главната икономистка на Световната банка Кармен Райнхарт и други изтъкнати представителки на публичния и частен финансов сектор на САЩ.

Кристалина Георгиева подкрепи плана на Байдън за спасяване на икономиката на САЩ

През изминалата 2020 г. г-жа Георгиева попадна в класацията на списание „Форбс“ на стоте най-влиятелни жени на планетата, в списъка на „Блумбърг“ за най-важните хора на 2020 г. в категория „Финанси“, както и беше определена сред 100-те най-влиятелни личности на годината в престижната класация на списание „Тайм“ в категория „Титани“.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

България

Новоремонтиран тротоар „погълна“ млад мъж в Пловдив

В района от повече от половин година тече ремонт за подмяна на водопроводните тръби

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: btvnovinite.bg

Млад мъж пропадна във внезапно отворила се дупка на новоремонтиран тротоар. Инцидентът е станал тази неделя в пловдивския квартал „Кършияка“, съобщи bTV.

В района от повече от половин година тече ремонт за подмяна на водопроводните тръби във връзка с общински проект за водния цикъл.

Пострадалият е откаран в болница за преглед, където са установили разтегнати връзки на левия крак и охлузвания. Той възнамерява да съди общината.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

България

Българите в САЩ с настояване за повече от 35 секции за изборите

Броят на подадените заявление е с 1000 повече от общия брой от 2017 година

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн: БТА/АП

43 са секциите в САЩ с подадени над 60 заявления за регистрация за предстоящите парламентарни избори в България, които ще се проведат на 4 април. Броят на подадените заявления е с 1000 броя по-голям от общия брой през 2017 година. До изтичането на крайния срок има още броени дни – до 9 март.

Българите в Щатите изразяват надежда, че и градове като Сан Антонио, Ричмънд, Роквил, Рали, Сан Франциско и Оклахома Сити също ще преминат границата от 60 заявления до крайният срок, за да бъде премината границата от 35 секции в САЩ.

„Бройката от 35 секции е несправедлива и лишава множество българи от конституционното им право на гласуване“, пишат те в социалните мрежи.

Над 63 500 българи са подали заявление да гласуват в чужбина

Всеки, който иска да гласува на парламентарните избори на 4 април, и се намира извън пределите на България, може да подаде заявление на адрес: https://www.cik.bg/bg/ns2021/izvan-stranata/submit

За да бъде разкрита секция извън дипломатическите представителства, трябва да бъдат подадени 60 заявления.

Как върви подаването на заявления в реално време може да се следи на https://glasuvam.org/parl21r .

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Предишна публикация:
Отново агресия: Тийнеджърки пребиха връстница след спор

Потърпевшото момиче не е пострадало сериозно

Затвори