Открийте ни и в

СВЯТ

В Испания арестуваха 23-ма от руската мафия

Испанските власти определят това разследване като най-мащабната операция срещу мафията за последното десетилетие

публикувано

на

Сн: Reuters

Националната полиция на Испания съобщи, че са задържани 23-ма души. Те са заподозрени в пране на пари на руски престъпни групировки. Разследващите твърдят, че става дума за членове на група, която е успяла да проникне в испански държавни институции.

Разследването, което е започнало в началото на 2013 г., е проведено с участието на Европол. Установено е, че криминални организации от бившия Съветски съюз са използвали територията на Испания за изпиране на натрупани по престъпен път капитали. Това е ставало предимно чрез развлекателни заведения – дискотеки, нощни клубове и ресторанти, както и чрез недвижими имоти на испанското крайбрежие.

Испанските власти определят това разследване като най-мащабната операция срещу мафията за последните 10 години, с оглед на високото положение и влиянието на разследваните лица.

При операцията, с кодово название “Костенурка”, полицаите са претърсили 18 адреса в Аликанте, Тарагона, Мадрид и на остров Ибиса. В задържаните е намерено и конфискувано огнестрелно оръжие, както и над 300 хиляди евро в брой, диаманти, 16 луксозни автомобила. От полицията съобщават, че са блокирани банкови сметки и активи за милиони евро.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

Най-четено