Открийте ни и в

КРИМИ

В Ню Йорк: Българка се призна за виновна за банкова измама за $2 млрд.

Детелина Събева разказа, че неин шеф в Credit Suisse държал на нейно име пари от подкуп

публикувано

на

Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк за корупционна схема, довела до фалит Мозамбик. Според обвинението става дума за пране на пари чрез заеми с държавни компании в южноафриканската държава за милиарди.

Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка „Креди Сюис“ (Credit Suisse). Тя се призна за виновна по едно от обвиненията за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Българката е един от тримата банкери от Credit Suisse, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева каза пред съда, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от „Привинвест“ (Privinvest) – базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. „Съгласих се да приема и да държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност“, заяви тя. Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.

На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество. Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от „Креди Сюис“. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем души. Сред тях са Жан Бустани – бивш директор на „Привинвест“ за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от „Креди Сюис“, и още една инвестиционна банка, която не бе назована.

Освен „Креди Сюис“ руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик.

През 2016 г. южноафриканската държава – една от най-задлъжнелите страни в света – призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

 

Банкерката с лукс имот в София

Веднага след избухването на скандала стана ясно, че Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в интернет. Според специалисти прекалената дискретност не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала – вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София.

Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на „Симеоновско шосе“. Цената на имота е доста солена – 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията за скъпата покупка поне част от сумата е била събрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена.

Нейният съсобственик и вероятен съпруг – французинът Лоран Жак Келен, работи в Credit Suisse, ако се вярва на информацията от профила му във Facebook. А българката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

 

Коментирайте

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

КРИМИ

Мълния уби жена от България на гръцки остров

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Българска трагедия се разигра през миналата седмица в Гърция. На остор Скопелос мълния рани смъртоносно 52-годишна жена от България. Инцидентът е станал на 26 май.

Според различни информации той се случил около 10 сутринта, докато българката се връщала със съпруга си, гръцки гражданин, от селскостопански работи в района на Пефкия. Жената е ударена от мълния, оставяйки последния си дъх на място.

Случаят е поет от полицейското управление в Скопелос, който изключи възможност за криминални действия и разпореди аутопсия некропсия, за да се установят точните причини за смъртта й.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

В блокираните от ГДБОП села са намерена дрога и фалшиви пари

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Големи количества дрога и съставки за производството й, както и фалшиви пари са били намерени в двете блокирани от ГДБОП и Жандармерията села Голямо Дряново и Долно Сахране.

Това съобщиха на извънреден брифинг от спецпрокуратурата.

Полицате са задържали 14 души. Намерени са 430 банкноти от по 100 евро, всичките фалшиви. Имало е и тапи за заглушаване на сигнала на алармени системи, както и на подслушващи устройства. Открити са и радиостанции, с които се предполага, че са се следели полицейските честоти.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Франция уби лидера на „Ал Кайда“ в Северна Африка

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Снимка: Уикипедия

Френски военни части убиха лидера на „Ал Кайда“ в Северна Африка по време на операция в Мали, предаде БГНЕС, като цитира френския министър на отбраната, г-жа Флоранс Парли, съобщила новината в Туитър:

„На 3 юни френските въоръжени сили с подкрепата на местни партньори неутрализираха емира на „Ал Кайда“ в страните от ислямския Магреб Абделмалек Друкдел и няколко негови близки съучастници по време на операция в северната част на Мали“.

Министърът обяви, че последните военни операции, заедно със залавянето на 19 май на Мохамед ел Мрабат, ветеран-джихадист, заемал висш пост в Ислямската държава в Голяма Сахара, са нанесли „тежък удар“ на терористичните групи в Мали, Нигер и Буркина Фасо.

Друкдел беше ключова фигура в Ал Кайда, обект на дългогодишно преследване. Неговата групировка Ислямски Магреб, беше особено активна в бойните действия в Мали, преди френските войски да се намесят през 2013 г. в региона Сахел в Северна Африка.

Групировката прибра  милиони от отвличане на чужденци за откуп и превърна голяма част от Западна Африка в твърде опасно място за много международни организации, помагащи на местното население.

Известен още като Абу Мусаб Абдул Вадуд, Друкдел се би в гражданската война в Алжир през 90-те години на миналия век, а късно се включи в Ал Кайда в ислямския Магреб, разпространявайки движението през региона на Сахел в Африка под чадъра на глобалната терористична мрежа.

Френските военни части в региона, които наброяват около 5200 души, се намесиха, след като джихадистите превзеха територии в северната част на Мали и насилието се разпространи и в съседните страни, предаде Би Би Си.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Най-четено

Всички права запазени © BG VOICE е най-влиятелният български вестник в Чикаго, САЩ и Канада BG VOICE is the Bulgarian newspaper leader in Chicago, USA and Canada