Открийте ни и в

КРИМИ

В Ню Йорк: Българка се призна за виновна за банкова измама за $2 млрд.

Детелина Събева разказа, че неин шеф в Credit Suisse държал на нейно име пари от подкуп
bgvoice

публикувано

на

Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк за корупционна схема, довела до фалит Мозамбик. Според обвинението става дума за пране на пари чрез заеми с държавни компании в южноафриканската държава за милиарди.

Детелина Събева е бивша служителка на швейцарската банка „Креди Сюис“ (Credit Suisse). Тя се призна за виновна по едно от обвиненията за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин. Българката е един от тримата банкери от Credit Suisse, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

37-годишната Събева каза пред съда, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от „Привинвест“ (Privinvest) – базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании.

Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка. „Съгласих се да приема и да държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност“, заяви тя. Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция.

На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество. Адвокатът на българката отказа коментар.

Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от „Креди Сюис“. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.

Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем души. Сред тях са Жан Бустани – бивш директор на „Привинвест“ за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.

Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от „Креди Сюис“, и още една инвестиционна банка, която не бе назована.

Освен „Креди Сюис“ руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик.

През 2016 г. южноафриканската държава – една от най-задлъжнелите страни в света – призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.

Според американската прокуратура най-малко 200 милиона долара са били отклонени от подсъдимите и от други мозамбикски държавни служители.

 

Банкерката с лукс имот в София

Веднага след избухването на скандала стана ясно, че Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в интернет. Според специалисти прекалената дискретност не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала – вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София.

Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на „Симеоновско шосе“. Цената на имота е доста солена – 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията за скъпата покупка поне част от сумата е била събрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена.

Нейният съсобственик и вероятен съпруг – французинът Лоран Жак Келен, работи в Credit Suisse, ако се вярва на информацията от профила му във Facebook. А българката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

 

Получавай BG VOICE по имейл
BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Натисни, за да коментираш

Трябва да влезете в профила си, за да коментирате Login

Коментирайте

КРИМИ

Мъж закара труп в полицията в Калифорния, призна за 4 убийства

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия
сн. БТА

Мъж докара труп с колата си в полицията в Калифорния в понеделник, преди да се предаде и да признае, че е убил 4-ма души.

Според полицаите, заподозреният е дошъл в управлението в Mt. Shasta в 12:11 ч. на обяд и е съобщил за останалите убийства в Роузвил, отдалечен на повече от 350 км. Останалите три жертви по-късно са намерени в апартамента на 53-годишния Шанкар Хангуд.

Съседи на мъжа в Роузвил заявиха, че цялата история прилича на филм на ужасите. Те са изумени как толкова много хора са изгубили живота си в тихия жилищен комплекс.

„Това е абсолютно шокиращо,“ каза съседът Ерик МакДермид. „Започвам да получавам паник атака.“

Говорителят на полицията в Роузвил съобщи, че Хангуд е в ареста на окръг Сискию. Според разследващите  всички четири жерви са членове на семейството на заподозрения.

Според полицията става въпрос за единичен инцидент и няма опасност за обществеността в Роузвил.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Акция срещу ключови фигури от подземния свят постави Бургас под блокада

Avatar

публикувано

на

Виж цялата статия
сн. Лалка Димитрова/ Дарик-Бургас

Акция срещу ключови фигури от подземния свят парализира движението в Бургас. Блокирани са всички изходи на града.
Полицейски пропускателен пункт е поставен на изхода на града, автомобилите се пренасочват за движение само в едната лента, а униформени спират коли по свои избор.

Задържани са десет души са задържани при акция на ГДБОП и Специализираната прокуратура. Обект на разследване е група за рекет и изнудване.

По информация на Дарик – Бургас за разпит в Областната дирекция на МВР е извикан шефът на охранителна фирма VTА Николай Мечков. Следствени действия се извършват и срещу Петър Биберов, с прякор Кюфтето, съобщи адвокатът му.

Все още не е ясно колко от задържаните ще бъдат привлечени към наказателна отговорност и ще им бъдат определени мерки за неотклонение.

Претърсвания са извършени в 40 частни апартаменти и офиси. Продължават разпитите на свидетели, сред които и пострадали от престъпната дейност на групата.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Трима българи убити докато вечерят у дома в Чикаго

Ясен Дараков

публикувано

на

Виж цялата статия

Трима българи са били застреляни в дома им в Чикаго докато вечеряли, научи BG VOICE. Четвъртият убит е американец. Пета жертва се бори за живота си в болница.

Инцидентът станал в събота около 5 часа следобед в апартамента на семейството на улица W Irving Park в Чикаго. Властите продължават да събират информация за това, което се е случило.

От съдебна медицина засега съобщават името само на единия убит – това е Цветанка Костадинова. Тя е приятелка на Ивайло Попов, който живеел с майка си в апартамента, която също е убита, научи BG VOICE. Те са от Габрово. Четвъртата жертва е приятелят на майката Дейвид. Ивайло е с двойно гражданство – българско и американско, а приятелката му му – със зелена карта.

Според полицията в Чикаго убиецът е 67-годишен мъж, строителен работник, който познавал жертвите. Той живеел в същия комплекс с апартаменти от 15 години. В събота вечерта той излязъл от своя апартамент и отишъл до жилището на съседите си българи.

“Когато той влязъл в апартамента на съседите си , четиримата души вечеряли. Все още не знаем защо, но мъжът започнал да стреля и убил четиримата.”, каза пред медиите зам. шефът на полицията Антъни Рико.

Мъжът обаче не спрял със стрелбата.

“Той отишъл на третия етаж и влязъл в спор с друга жена, която също живеела в сградата и стрелял по нея.”, каза още Рико.

Жертвите са жена на 66 години, мъж на 61 години, жена в края на 30-те години и мъж в края на 40-те.. Те са починали от огнестрелните рани. Друга жена е в критично състояние в местна болница. Според информацията, с която разполагаме, четирите жертви са българи.

Властите са открили оръжието на престъплението – личният пистолет на предполагаемия извършител. Той е арестуван.

Според тях той е имал проблеми с контрола върху гнева си и преди е влизал в пререкание със съседите си.

“Знаем, че са имали предишни инциденти, които не са били докладвани на полицията, които включват вдигане на шум, размяна на лоши погледи и дори сблъскване един с друг. Знаем, че жертвите и убиецът са имали минало. Знам, че те са били на прицел, не е случайно.”

Кметът на Чикаго Лори Лайтфут също коментира убийството в туитър. Тя написа, че въпреки че стрелбата е „ужасяваща и почти необяснима, но се случва твърде често – не просто тук, но и в цялата страна“.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
Реклама
Реклама
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Най-четено

Всички права запазени © BG VOICE е най-влиятелният български вестник в Чикаго, САЩ и Канада BG VOICE is the Bulgarian newspaper leader in Chicago, USA and Canada