Три са българските банки, които фигурират в изтеклите доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. „Инвестбанк“, „Пиреос Банк“ и държавната Българска банка за развитие имат транзакции за над 60 млн. долара, които са определени от експертите като съмнителни.

Това става ясно от мащабна публикация на Международния консорциум на разследващите журналисти, който се базира на хиляди документи на FinCEN.

Трансферите са извършвани в периода между декември 2010 г. и април 2017 г., като са били обработвани от банка в Ню Йорк, която е подала сигнали към властите.

Над 31 млн. долара са получени в България, а близо 32 млн. долара са били изпратени от страната. Останалите държави, участвали във финансовите операции, са Латвия, Кипър, Чехия. Шест от седемте операции са с участието на „Пиреос“, като повечето са свързани с Кипърската народна банка, която през 2013 г. беше в центъра на финансовата криза на острова. Има и един трансфер от декември 2010 г., който е дошъл от сметка в Latvian Trade Commercial Bank.

След четиримесечно разследване 13 европейски вестника започват да публикуват данни за данъчния рай Малта
През ноември 2016 г. „Пиреос“ и „Насърчителна банка“ (преобразувана още през 2008 г. в Българска банка за развитие, но фигурираща в системите със старото си име) правят най-голямата от съмнителните сделки – при нея към сметка в държавната банка влизат 31 млн. долара.

От „Инвестбанк“ са излезли 100 хил. долара към клиент на „Чехословенска обходни банка“.

Българската следа в досиетата FinCEN е от извадка от документи, които съдържат достатъчно информация за бенефициентите и останалите участници в сделките.

България е представена и в списъка с големи частни клиенти, осветени от теча на информация – чрез Ружа Игнатова и схемата One Coin.

Сайтът „Биволъ“, който е партньор в международното разследване, посочва, че в документите страната ни е посочена като държава с висок риск по отношение на прането на пари. България е спомената в над 90 доклада, като има посочени както лица и фирми у нас, така и чужди такива, които са свързани с нашата страна.

Строго засекретени документи, съдържащи информация за транзакции на стойност близо 2 трилиона долара, изтекоха и бяха наречени досиетата FinCEN. Те разкриват как някои от най-големите световни банки са участвали в предполагаеми схеми за пране на пари.

"Банклийкс": Световни банки помагали на свои клиенти да перат пари

Над 2500-те документа са файлове, изпращани от банкови служители към властите за борба с финансовите престъпления в САЩ. Чрез тях служителите сигнализират за съмнителни действия на техните клиенти.

Въпреки тези сигнали, обаче, трансферите са били одобрявани от банките и са позволявали заличаването на следите от криминална дейност, чрез която са придобити.

Данните са разпространени от Buzzfeed News сред над 108 новинарски организации в 88 страни. Сред тях е и Международния консорциум на разследващите журналисти. Авторите на разследването подчертават, че са получили достъп до минимална част от хилядите сигнали за незаконни транзакции, които банковите служители подават буквално всекидневно.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

Съпругата на починалия от коронавирус шеф на реанимацията в гоцеделчевската болница д-р Милан Първанов – д-р Вера Първанова, шеф на неврологията, също е с положителна проба за COVID-19. Тя е под карантина и се лекува у дома.

Д-р Първанов издъхна в столичната болница „Св. Анна“. Първите дни, след като е установено, че е заразен, той е бил вкъщи, но миналата неделя усетил, че се влошава и вдига температура.

Началникът на реанимацията в Гоце Делчев почина от COVID-19

Сам е отишъл в „Св. Анна“ и е бил настанен в инфекциозно отделение. Получил усложнения и бил преместен в реанимация, където 59-годишният лекар издъхнал.

Семейство лекари в Гоце Делчев, които също бяха с положителни проби и се лекуваха в болница, вече са изписани в добро състояние. Има обаче още заразени медицински сестри от болницата в града

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

Разследването „Барселонагейт“ в Испания продължава, но полицията отказва подробности, като се позовава на следствената тайна. Производството е висящо и разследващите не отговорят на въпроса дали са разпитали на място премиера Бойко Борисов, или дали са пратили въпроси, които да му бъдат зададени тук, съобщава вестник „Сега“.

Преди седмица сайтът за разследващи репортажи bird.bg цитира един от замесените в случая – бизнесмена Йордан Христов, че разследването е прекратено. Говорителят на прокуратурата в Барселона отрича това.

Съпругът на Борислава Йовчева проговори: "Не ме занимавайте с тая" (ВИДЕО)

В България също има производство по случая. Преписката е образувана в края на февруари, след като прокуратурата се сезира сама по публикацията в испанския вестник „Ел Периодико“,

В средата на февруари испанският вестник написа, че през последната година каталунската полиция „Мосос д’Ескадра“ и антикорупционната прокуратура в Мадрид разследват подозренията за връзка на Бойко Борисов с „международно изпиране на пари“ с крайна дестинация в Барселона.

Сигналът бе подаден от българското гражданско сдружение „БОЕЦ“ до испанското посолство в София.

Разследването се фокусира върху произхода на 5 млн. евро, инвестирани през 2013 г. в имоти в Барселона през фирмите Numin Invest SL и Emma BGS SL. Компаниите са свързани с бившата манекенка Борислава Йовчева, детето й и баща й. Те живеят в луксозна къща в скъп квартал в Барселона, докато местните власти не могат да установят приходи, с които семейството може да си позволи подобен лукс. Йовчева е била снимана от разследващите да шофира „Порше Макан“ за стойност най-малко 70 000 евро.

По това разследване се проверява и връзката на Борислава Йовчева с българския премиер Бойко Борисов, както и дали той има отношение към „международна схема за пране на пари“. Премиерът Борисов казва, че няма никаква връзка със случая. Той се оплаква, че е бил омаскарен.

Г-н Борисов, имате ли дете от Борислава Йовчева?

За собственик на имота се обявява бизнесменът Александър Чаушев, който твърди, че Борислава Йовчева живее там под наем, но той не я познавал. Бизнесменът казва, че е купил къщата преди години за 3 млн. евро с цел инвестиция и винаги я е отдавал под наем през брокерска фирма.

Няколко дни преди да излезе публикацията в “Ел Периодико“ бизнесменът Йордан Христов се ожени за Борислава Йовчева. Засега от българската прокуратура също не оповестяват, докъде е стигнало разследването.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК