Открийте ни и в

Новини

Досиетата на „Пандора“ и българската следа в тях

Мащабното разследване извади на показ парите на политици от целия свят

публикувано

на

Стотици световни лидери – политици, бизнесмени, знаменитости – са имали тайни офшорни сметки, с които са укривали милиони в данъчни оазиси.

Това показа мащабното разследване на Международния консорциум за разследваща журналистика и партньорите му от 150 медии. В изтеклите документи, които са 11,9 милиона, се съдържат данни за офшорните сметки на 35 настоящи и бивши държавни лидери и над 300 държавни служители и политици от над 90 страни.

Сред масивно укриващите данъци попадат и милиардери, спортни звезди и представители на шоу бизнеса.

Двама български политици

Двама български политици също попадат в мащабното разследване – Делян Пеевски и Николай Младенов.

Бившият депутат от ДПС и кандидат за нов мандат в парламента Делян Пеевски, кoйтo пpeди мeceци бe caнкциoниpaн пo aмepикaнcкия зaкoн зa кopyпция „Maгнитcки“, e coбcтвeник нa тpи oфшopни фиpми, кoитo нe e oбявил в имyщecтвeнитe cи дeклapaции кaтo нapoдeн пpeдcтaвитeл, твърди разследването.

На 19 нoeмвpи 2013 г. филиaлът нa oфшopния дocтaвчик нa пpaвни ycлyги Тrіdеnt Тruѕt в Швeйцapия възлaгa нa cвoй cлyжитeл дa oфopми cмянaтa нa coбcтвeнocттa нa фиpмaтa Fеlіnа Тrаdе & Іnvеѕtmеnt Іnс., peгиcтpиpaнa в Бpитaнcкитe Виpджинcки ocтpoви пo иcкaнe нa лиxтeнщaйнcкaтa кoмпaния Јurа Тruѕt АG.

Дoкyмeнтитe зa cмянaтa нa coбcтвeнocттa ca изпpaтeни кaтo пpикaчeни фaйлoвe във вътpeшeн имeйл нa Тrіdеnt Тruѕt. Кaпитaлът oт $50 xил. нa Fеlіnа e пpexвъpлeн oт Lаѕѕаndrа Соrроrаtіоn, peгиcтpиpaнa нa Бpитaнcкитe Виpджинcки ocтpoви, нa пaнaмcкaтa Іnvеrѕіоnеѕ Y Ѕеrvісіоѕ Ріеdrа Аzul Ѕ.А.

Пoвeчeтo диpeктopи нa фиpмите ca гpaждaни нa Бpитaнcкитe Виpджинcки ocтpoви и Пaнaмa. B eдин oт дoкyмeнтитe, c кoитo ce пoтвъpждaвa cмянaтa нa coбcтвeнocттa, кaтo диpeктop нa Fеlіnа e пocoчeн Дeлян Пeeвcки.

Пo тoвa вpeмe тoй e дeпyтaт в 42-ия парламент и e избpaн зa шеф нa ДAHC. На поста обаче той бе само няколко часа зapaди мacoвитe пpoтecти, пpeдизвикaни oт нeгoвoтo нaзнaчeниe. Демонстрациите доведоха до пaдaнeтo нa кабинета „Opeшapcки“.

Разследването показва, че

Пeeвcки нe e дeклapиpaл

и дялoвe в paзмep нa 100 xил. дoлapa във фиpмaтa Vеrum Іntеrnаtіоnаl Lіmіtеd, peгиcтpиpaнa нa Ceйшeлитe пpeз 2016 г. Нeин coбcтвeник e дyбaйcкaтa ІGWТ Lіmіtеd, cъщo coбcтвeнocт нa Пeeвcки. Ha 1 юли 2018 г., дoкaтo e депутат в 44-oтo Hapoднo cъбpaниe, Пeeвcки пoдпиcва дoкyмeнт, c кoйтo ce oбявявa зa peaлeн coбcтвeник нa дялoвeтe нa Vеrum, coбcтвeнocт нa ІGWТ, и eднoвpeмeннo c тoвa ги пpexвъpля нa aдв. Aлeкcaндъp Aнгeлoв. Vеrum Іntеrnаtіоnаl Lіmіtеd e зaличeнa oкoнчaтeлнo пpeз мaй 2019 г. cлeд инcтpyкции oт Aнгeлoв.

B нитo eднa oт дeклapaциитe нa Пeeвcки oт 2016 дo 2019 г. нямa cлeдa oт Vеrum или ІGWТ Lіmіtеd.

Вторият български политик в международното разследване е бившият министър от кабинетите на „Борисов“ Николай Младенов. Той е регистрирал офшорна фирма, която не е декларирал.

След като официално напусна българската политика, Младенов регистрира офшорна фирма на Сейшелите през швейцарски посредник на 9 август 2013 г. Самият Младенов казва, че след това получава оферта от ООН за техен представител в Ирак и фирмата така и не започва да извършва дейност и няма финансови потоци през нея.

Тук идва и разминаването, защото Младенов става представител на ООН на 2 август 2013 г., което е седем дни преди регистрацията на фирмата.

Изискването към всички служители на ООН обаче е да декларират своите активи. От Световната организация съобщават, че не знаят нищо

за фирмата на Младенов

и тя не е декларирана от него.

Извън кръга на действащите в момента политици в документите се съдържат още имена на близо 200 лица, свързани с България. Това са финансисти, адвокати, хора, свързани със съмнителни бизнеси за милиони, както и предприемачи с редовен бизнес, които са обявили офшорните си фирми пред българските власти.

Да имаш офшорна фирма е законно

Офшорките са „компании пощенски кутии“ или фиктивни форми, базирани в държави, които предлагат особено ниски данъчни ставки. Там контролът върху прането на пари често е доста слаб. Компаниите съществуват само на хартия и нямат стопанска дейност.

Администрирането на тези компании се извършва на друго място. Собствениците на компаниите обикновено остават анонимни. Много от тези фирми могат да бъдат намерени на острови от Карибския басейн, като Британските Вирджински острови, Бахамите, Барбадос или Каймановите острови. Други места са Белиз и Панама. В Индийския океан това са Мавриций и Сейшелите. Но има и известни финансови центрове в Европа – като Лихтенщайн, Люксембург, Швейцария и др. В Европа обаче разпоредбите са по-строги.

В повечето случаи притежанието на офшорна компания е неетично, но не и незаконно. Има хора, които крият там имущество, за да се спасят от изнудвачи или от слабата банкова система в собствените си държави. Но в Европа наличието на офшорна сметка се разглежда като предпоставка за укриване на нелегални доходи и корупция.

Защо „Pandora Papers“

Името на разследването е взето от древногръцката митология – Пандора се е казвала първата жена, създадена от Зевс, която от любопитство отваря една кутия. От нея излизат всичките беди и злини, доскоро заключени от Зевс, и плъзват по земята.


Тайното богатство на Путин, Бабиш и Тони Блеър

 

Президентът на Русия Владимир Путин, премиерът на Чехия Андрей Бабиш, държавният глава на Украйна Володимир Зеленски, премиерът на Пакистан Имран Хан, кралят на Йордания Абдула II, бившият президент на Казахстан Нурсултан Назарбаев и бившият премиер на Великобритания Тони Блеър – част от настоящи или бивши държавни лидери с тайни сметки.

Смятаната за дългогодишна приятелка на руския президент Путин – Светлана Кривоноих – става собственик на апартамент в Монако чрез офшорна компания, регистрирана на карибския остров Тортола през април 2003 г., само седмици, след като е родила момиче.

Според доклада „пиарът“ на Путин и изпълнителен директор на „Първи канал“ Константин Ернст е получил отстъпка за закупуване и развитие на киносалони от съветската ера и околни имоти в Москва, след като той ръководи зимните олимпийски игри през 2014 г. в Сочи.

Премиерът на Чехия Андрей Бабиш е прехвърлил $22 млн. чрез офшорни компании, за да купи имот във Френската Ривиера през 2009 г., като е запазил в тайна собствеността си.

Йорданският крал Абдула II е натрупал имоти в САЩ и Англия на стойност около $100 млн. чрез кухи фирми. Те са закупени между 2003 и 2017 г. чрез фирми, регистрирани в офшорни убежища, и включват имоти в Малибу, Южна Калифорния, Вашингтон и Лондон.

Бившият премиер на Великобритания (1997 до 2007 г.) Тони Блеър става собственик на викторианска сграда за $8,8 млн. през 2017 г., когато купува британска компания от Вирджинските острови, която държи имота, а сградата сега подслонява адвокатската кантора на съпругата му Чери Блеър. Двамата купуват компанията от семейството на министъра на индустрията и туризма в Бахрейн – Зайед бин Рашид ал-Заяни.

Закупуването на акциите на компанията вместо сградата в Лондон спестява на семейство Блеър повече от $400 хил. данъци върху имотите.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

Новини

В кабинковия лифт ще се влиза без сертификат, отпада изискването за PCR на гостите от Гърция

В заведенията в ски курортите ще се изисква зелен сертификат от гостите

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн: Архив

Влизането в кабинката на кабинковите ски лифтове ще става без изискване на сертификат, но ще трябва да се спазват всички останали протиоепидемични изисквания – редене в колона по един на опашките, разстояние от 1,5 метра и т.н. В заведенията в ски курортите ще се изисква зелен сертификат от гостите.

Това съобщи в ефира на БНТ министърът на туризма Стела Балтова.

Заповедта на здравния министър от миналата седмица, която включи 14 държави сред тези, за които при посещение на техни граждани се изисква PCR тест, независимо дали са ваксинирани, е променена. От 1 декември от списъка отпада Гърция, т.е. нейните граждани ще влизат у нас само със сертификат, съобщи Балтова.

Стела Балтова: Стартираме зимния сезон без изискване за зелен сертификат за ски зоните

Ако поне 30% от заявките за зимни почивки от чужди граждани се изпълнят, ще имаме по-добър зимен сезон от миналогодишния, каза Балтова. За съжаление обстановката е много динамична и не се знае дали всики ще дойдат. Има заявки от Чехия, Полша, Великоритания и съседните страни, каза министърката.

„Когато кажем да отпаднат концесиите, трябва да кажем и как точно ще ги стопанисваме ивиците“, каза Балтова по повод идеята, появила се по време на преговорите за ново правителство да се преразгледа системата за концесиониране.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Новини

Продавачите в Чикаго посрещат Black Friday с притеснения от проблеми във веригите за доставки

Въпреки всичко специалистите очакват добри продажби в седмицата на Деня на благодарността и за сезона като цяло

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Този Black Friday в Чикаго ще бъде малко по-различен, тъй като поради смущенията във веригите за доставки клиентите може да се натъкнат на недостиг на някои стоки. За продавачите денят може и да не е чак толкова натоварен, както в други години, но купувачи ще има и затова проблемите във веригите за доставки излизат на преден план.

Според икономистите хората разбират, че тази година може да има по-малко стоки и затова 46% от купувачите възнамеряват да започнат пазаруването по-рано от обикновено.

За разлика от други години, много от големите продавачи на дребно, като Kohls, Target и Best Buy , не отвориха още в полунощ на Деня на благодарността, както обикновено, а останаха затворени до петък сутринта.

Очертава се студен празничен уикенд в Чикаго

Очаква се тази година клиентите да платят между 5 и 17 процента повече за играчки, дрехи, телевизори и някои други неща, в сравнение с Black Friday  миналата година, според експерти. Възможни са още дължи опашки, бъркотия и забавяне в доставките на онлайн поръчки.

Въпреки всичко специалистите очакват добри продажби в седмицата на Деня на благодарността и за сезона като цяло. Прогнозите са за 10% ръст на продажбите за цялата седмица от понеделник до идващата неделя за всички стоки на дребно, с изключение на бензина и автомобилите.

National Retail Federation – най-голямата организация на търговци на дребно в САЩ – прогнозира покачване на продажбите с между 8,5 и 10,5% за ноември и декември.

През 2020 година увеличението на продажбите по празниците беше с 8,2%. Тогава хората, ограничени да стоят повече в къщи заради коронавируса, харчеха парите си за пижами и стоки за дома.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Новини

Македонската полиция обискира офиса на „Беса Транс“

Малко по-рано полицаи запечата офисите на компанията

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: bTV

Инспектори на македонската криминална полиция влязоха този петък офиса на „Беса Транс“. Предстои претърсване и разглеждане на документите на фирмата.

Малко по-рано полицаи запечата офисите на компанията.

През деня от Министерството на транспорта съобщиха, че катастрофиралия автобус не е имал лиценз и туристическата фирма е използвала разрешително на друг неин автобус.

Поради липсата на разрешително за извършване на транспортни услуги за катастрофиралия автобус транспортното министерство отне лиценза на „Беса транс“.

„Въпросният автобус през 2020 година е преминал през границите на страната 22 пъти, а от началото на тази година 113 пъти“, се съобщава македонското Министерство на вътрешните работи, цитирано от местния сайт „Курир“.

Броят на излизанията на автобуса с рег. № СК 0284 БА по всяка вероятност е много по-голям, защото справката се отнася само за последните две години.

От митническата администрация преди два дни съобщиха, че катастрофиралият автобус в периода 15 октомври – 18 ноември е минал многократно през граничните пунктове на Северна Македония с България, Косово и Албания.

Отстранени бяха двама митнически служители на ГКПП „Деве Баир – Гюешево“, които не са проверили документацията на автобуса. Според директорката на митническата администрация, автобусът не е бил проверен, защото „системата е работила много бавно“.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА