Открийте ни и в

КРИМИ

Заради пране на пари: Затвориха българска банка в Малта

Основател на банката, според публикации в медиите, е българинът Христо Георгиев

Основател на банката, според публикации в медиите, е българинът Христо Георгиев

публикувано

на

Сн.: Twitter

Европейската централна банка е отнела лиценз на регистрирана в Малта банка с българска собственост, съобщи Ройтерс.

Satabank оперира от 2014 година. Но от октомври 2018 година в нея бяха замразени 12 000 сметки от малтийския регулатор, докато течеше разследване на предполагаеми нарушения, свързани с прането на пари и подозрителни транзакции на стойност милиони евро.

Справка в Малтийския регистър на компаниите показва, че българинът Христо Георгиев е акционер в банката, но адресът му е в Швейцария. Според някои публикации той е основал банката през 2014 година.

Подозренията за пране на пари и нерегламентирани транзакции са обект на множество публикации – основно в местното издание „Times of Malta“, но и в други медии.

Именно там дори има публикувано опровержение от Георгиев – като акционер в Satabank, че е разследван и в Люксембург.

В този текст се казва, че случващото се около банката има негативно отражение върху

финансовото състояние на Георгиев

който понася и нематериални щети.

Името на Христо Георгиев излиза и през търсачката на досиетата „Парадайс“, като линковете отново препращат към банката.

Георгиев е акционер и съосновател на редица компании, свързани с онлайн плащания. Той притежава близо 50% от „АйКарт“ АД – компанията, стояща зад финансовата онлайн платформата iCard, регистрирано от БНБ дружество за електронни пари.

Георгиев e и един от директорите в регистрирания в Лондон доставчик на платежни услуги myPOS World Ltd. То оперира в България през „Майпос“ АД – регистриран агент на iCard.

Това е вторият случай на отнемане на лиценз на малтийска банка през последните години. През 2018 г. Европейската централна банка отне лиценза на Pilatus Bank, след като финансовата институция беше замесена в предполагаеми нарушения около пране на пари.

Решението се взема от Европейската централна банка и се потвърждава от местните регулаторни органи, тъй като страната е част от еврозоната. Отнемането на лиценза на Satabank бе потвърдено от финансовия министър на Малта Едуард Скиклуна и Малтийската агенция за финансови услуги.

Малтийските власти заявиха, че одиторската фирма Ernst & Young ще продължи да действа като банков администратор.

Коментирайте

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четено

КРИМИ

Мъж, отказал да носи маска в супермаркет в Дортмунд, рани двама полицаи

Той е свързан с движението „Граждани на Райха“, което отхвърля легитимността на съвременната германска държава

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: iStock/Getty Images

Мъж, отказал да си сложи предпазна маска в супермаркет в германския град Дортмунд, рани двама полицаи, опитали се да го изведат навън, предаде ДПА.

Мъжът, на 44 години, за когото има информация, че е свързан с движението „Граждани на Райха“, което отхвърля легитимността на съвременната германска държава, първоначално е влязъл в стълкновение с един от служителите на супермаркета. Когато полицаи пристигнали на място, той им казал, че не е задължен да носи предпазна маска на лицето. Мъжът цитирал няколко текста на наказателния кодекс, които според него били в противоречие с останалото германско законодателство.

При опитите на полицаите да обуздаят мъжа, той оказал толкова сериозна съпротива, че ранил двама от тях, на които впоследствие им била оказана болнична помощ.

В крайна сметка пристигнали подкрепления и въпреки продължаващата съпротива на мъжа, той бил задържан. По-късно бил пуснат на свобода. Прокуратурата е започнала разследване срещу него за нанасяне на телесни повреди, за нарушаване на общественото спокойствие, за оказване на съпротива на полицаи и за отказ да носи предпазна маска.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Мъж преби трима френски полицаи с щанга

Той е бил прострелян от униформените

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Мъж, въоръжен с метална щанга, нападна трима полицаи в Южен Париж, предаде Ройтерс.

Френската полиция съобщи, че полицаите са простреляли нападателя. Той е ранен в корема.

Тримата полицаи също са пострадали тежко.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Биткойн ферма в Кюстендил открадна ток за цял град

ЧЕЗ определя кражбата като безпрезедентна

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Едно от електроразпределителните дружества в страната е разкрило нагли кражби на електроенергия в град Кюстендил, без прецедент в историята на дружеството по своите мащаб и дързост. Злоупотребата е установена на 11 август от екип на дружеството, извършвал проверки за кражби на електроенергия в гр. Кюстендил. Установените нарушения са в ДАП-Кюстендил и в сгради на бившата фабрика за обувки, намираща се в северната промишлена зона, съобщава Нова телевизия.

При проверките са открити незаконно включени кабели средно и ниско напрежение към електроразпределителната мрежа, които са захранвали големи биткойн ферми. По първоначални изчисления дружеството е претърпяло огромни загуби на електрическа енергия, равни приблизително на месечното потребление на всички клиенти в гр. Кюстендил.

ЧЕЗ Разпределение изказва благодарност към органите на МВР в гр. Кюстендил, за своевременната реакция при разкритието на случая. За ефективната борба с кражбите, всички екипи в ЧЕЗ Разпределение използват нови уреди и методологии за изчисляване на загубите по мрежата, които ги насочват към конкретни точки, в които да търсят незаконни присъединявания.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА