Открийте ни и в

КРИМИ

Заради Ружа Игнатова Франция екстрадира бивш агент в САЩ

Адвокат на жертвите критикува България за отказ от разследване

публикувано

на

Бивш служител на тайните служби на Люксембург ще бъде екстрадиран от Франция в САЩ заради разследването на мегаизмамата с криптовалутата, за чийто ръководител се смята българката Ружа Игнатова. Самата Игнатова е в неизвестност от 2017 г., като е издирвана от ФБР по обвинения в измама и пране на пари, които могат да й донесат доживотна присъда. Измамите, извършени от нея и от пирамидата й OneCoin, се изчисляват на около 4 млрд. долара.

Апелативен съд във френския град Нанси е одобрил искането на САЩ за екстрадиция на Франк Шнайдер. Според BBC той е началник на охраната на българката.

Новината съобщиха медии в Люксембург, като не е известно точно на какво основание САЩ искат екстрадирането му, но според прокуратурата там го очакват до 40 години затвор, ако бъде осъден за участие в измама на инвеститори. Процедурата във Франция още не е приключила.

Франк Шнайдер бе арестуван през април 2021 г. близо до границата на Франция и Люксембург. После съдът го остави под домашен арест с електронна гривна за проследяване. САЩ поискаха екстрадирането му през юни, а делото започна на 13 юли.

Бивш директор на операциите на спецслужбите SREL, той напуска през 2008 г. след 8 години служба и основава „Сендстоун“ (Sandstone) – частна компания за корпоративно разузнаване.

В документи, представени в американски съд, той е посочен като

един от заговорниците в схемата

на „криптокралицата“ Ружа Игнатова, базирана навремето в София и с регистрирани адреси в Белиз и Дубай. Тя изчезна безследно преди години и се издирва за кражба на над 4 млрд. долара от подведени вложители в нейната криптовалута OneCoin.

Шнайдер бе оправдан на първа инстанция – но прокуратурата обжалва – в друго дело в Люксембург по обвинение, че с още двама души от спецслужбите са подслушвали през 2007 г. хора около премиера Жан-Клод Юнкер.

Междувременно през ноември адвокатът на някои от близо 3-те милиона жертви на пирамидата, Джонатан Леви, поиска България да предприеме действия да прекрати дейността на пирамидата, която според него продължава да ощетява инвеститори по цял свят.

В писмо до българския омбудсман Диана Ковачева Леви настоява още за активни действия по възстановяване на активи (имоти, коли, яхти, бижута и т.н.), закупени от Игнатова или нейни подставени лица с пари на жертвите, а също така и за компенсиране на жертвите на престъпление, каквито ангажименти България има по европейски директиви.

Според Леви страната е и в нарушение на Хартата на основните права на ЕС, която гарантира ефективни правни средства за защита и справедлив съдебен процес. „Жертвите на OneCoin не са получили правосъдие от България, която

видно защитава и подпомага OneCoin

да задържи активите и да продължава да оперира, въпреки че вече е една от най-известните престъпни организации на XXI в.“, пише британският адвокат, който иска да провери и установи бездействието на местните органи.

В жалбата, за която писа „Капитал“, поименно са посочени институциите, които не са предприели необходимото – главният прокурор Иван Гешев, вътрешното и правосъдното министерство.

Аргументацията в писмото стъпва в голямата си част на вече известна и публична информация. Освен Ружа Игнатова са посочени и други свързани с нея и с OneCoin лица. Изтъкнато е, че вече компанията е посочена като измама в редица страни, а също и че братът на Ружа е арестуван в САЩ и се е самопризнал като съорганизатор на понци-схема, ощетила хора от цял свят с милиарди долари.

Припомнено е още, че КФН отправя само едно предупреждение за OneCoin през 2015 г. и след това не е предприемала действия. А също и че през 2018 г. централата на OneCoin в София е претърсена в акция, координирана от Иван Гешев (тогава ръководещ Специализираната прокуратура) по искане на Европол и германската прокуратура.

„Не ни е известно да има

арести, конфискуване на банкови сметки

пари, криптовалута или имущество, принадлежащо на жертвите. Ако българските органи са иззели активи, те не са предоставили публично нито информация, нито процедура как жертвите да бъдат компенсирани“, пише Леви.

Той също така отбелязва, че дори след тази акция и след ареста на Игнатов в САЩ и повдигнатите обвинения спрямо Игнатова дейността на OneCoin в България продължава необезпокоявана, тя продължава да привлича милиони евро и да провежда промоционални събития – последно в Пловдив през юли 2021 г.

От документа става ясно, че Леви представлява лица от САЩ, Великобритания, Канада, Германия и Австралия. Едно от тях е Дънкан Артър, който е работил за една от свързаните с OneCoin компании и дори беше задържан в САЩ заедно с Константин Игнатов. Той твърди, че след като е напуснал и е започнал да сътрудничи на властите, е получавал заплахи.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА