Открийте ни и в

КРИМИ

Известен наркобос изплувал в US разследването на Ружа Игнатова и брат й

И срещу $20 млн. гаранция съдът в Ню Йорк отказа да пусне Константин Игнатов

публикувано

на

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

Американският съд не е уважил искането на българина с германски паспорт Константин Игнатов да бъде пуснат под гаранция и той ще остане в ареста в Ню Йорк. Адвокатите на брата на създателката на OneCoin Ружа Игнатова внесоха неговото предложение за строг домашен арест под 24-часова охрана на 17 юни, а на 27 юни прокурорите по делото с писмо до съдията Едгардо Рамос изказват своите възражения, като след това до изслушването на 28 юни има и още по едно писмо от двете страни.

Накрая явно аргументите на обвинението са надделели, защото съдията е отхвърлил искането. Засега няма стенограма от заседанието или детайлни мотиви, като според местния журналист Матю Ръсел Лий, който е присъствал на заседанието, Рамос е задавал въпроси за произхода на средствата, които Игнатов е предлагал като гаранция – 20 млн. долара, от които половината кеш и имоти.

Константин Игнатов и Ружа Игнатова

На заседанието е присъствала и приятелката на Игнатов Кристина Гунева. Тя е съдружник в създадената през 2017 г. кантора „Гунева, Атанасова, Ангелова“, правеща вписванията на свързаните с OneCoin български дружества в Търговския регистър. Гунева е била заедно с друга жена, с която са си шепнели и жестикулирали при всяко изказване на прокурорите. Към искането за освобождаване под гаранция имаше приложени 23 писма от роднини и приятели, сред които такива от самата Гунева, брат й и нейните родители. Самият Игнатов е бил

с белезници и затворнически дрехи

Предложението към съда беше Константин Игнатов да наеме жилище в Ню Йорк, което да обитава с приятелката си. То да бъде охранявано денонощно от посочен от властите въоръжен екип, който ще има право да използва сила, в случай че Игнатов реши да напуска имота без разрешение. В предложението си Игнатов се съгласяваше, че ще бъде под домашен арест, при който до него да се допускат само одобрени посетители, да няма контакт със служители на OneCoin, с другите обвиняеми по делото без присъствието на адвокати, нито с известни жертви или свидетели. Други условия бяха да не ползва телефон, интернет и компютър, освен за да се запознава с материали по делото и да си подготвя защитата. Освен това Игнатов се ангажира да предаде паспорта си, да бъде следен с електронна гривна и по всяко време жилището му да може да бъде претърсвано. Към това се добавят и 20 млн. долара гаранция, зад която да застанат с подписите си пет финансово отговорни лица. Освен това тя щеше да е подплатена и с 1.5 млн. долара под формата на имоти на приятели в САЩ и 8.5 млн. долара кеш.

Според становището на прокурорите обаче не само при тези, а и при никакви условия не може да има достатъчно сигурност, че обвиняемият ще се яви пред съда и че обществото ще е защитено. Очаквано се изтъква липсата у Игнатов на гражданство или връзки със САЩ и същевременно връзките с други държави, които

не екстрадират обвиняеми в САЩ

(такива са Германия, чийто гражданин е Игнатов, и Обединените арабски емирства). Адвокатите на Игнатов са посочили, че той е готов писмено да се откаже от правата си по екстрадиция от всяка страна, но властите считат, че такива документи нямат юридическа стойност и в практиката не работят.

Също така като рискове са посочени, че Игнатов разполага със солидни средства зад граница, както и опита му с чести международни пътувания, а също и че е лъгал пред американските гранични и следствени служби преди и след като е бил арестуван на 6 март. Очаквано минус за Игнатов е и че сестра му Ружа (която той е описал като неговата „най-добра приятелка“) е в неизвестност, като изчезва скоро след като в САЩ са й повдигнати обвинения през октомври.

За предложените средства пък прокурорите обръщат внимание на съда, че вероятно идват от същата престъпна дейност. Самият Игнатов е заявил на предишно изслушване, че „гаранцията не е проблем, тъй като семейството може да прати каквато и да е сума да я покрие“.

Новите моменти

Интересното в изложението на американските прокурори са няколко нови момента, които досега не бяха налични в публичните обвинителни актове и другите документи по делата срещу Константин и Ружа Игнатови и американския адвокат Марк Скот, за който се твърди, че е изпрал около 400 млн. долара незаконно придобити чрез OneCoin. От неговия арест през миналата година за пръв път официално се разбра за разследванията в САЩ на криптовалутата, която според обвиненията е хибридна „Понци схема“, ощетила свои жертви с милиарди долари.

На първо място, за пръв път изчезването на Ружа Игнатова директно се отдава на изтекла към нея информация, че е разследвана в САЩ. „Разследването ни разкрива, че Ружа и други лица в OneCoin са получили неоторизиран достъп до иначе конфиденциална информация за следствените действия. Скоро след като й е внесено секретно обвинение на 12 октомври, тя напуска България и не се е появявала публично оттогава“, се казва в документа.

От него не става ясно откъде е евентуалният теч и дали е от българските власти. Това обаче не е изключено, като се има предвид друга информация в прикачената към писмото стенограма от предходно изслушване на Игнатов от съдия в Лос Анджелис на 7 март – ден след задържането му, където се решава за изпращането му в Ню Йорк да бъде съден.

„Последното нещо, което ще спомена за опасността (бел. ред. – на Игнатов), е, че според нашето разследване вярваме, че обвиняемият е пряко свързан с важни играчи в

източноевропейската организирана престъпност

Началник на сигурността на OneCoin е голям международен наркотрафикант и всъщност именно този началник на сигурността е замесен в изчезването на сестрата на обвиняемия, когато тя се укрива от повдигнатите й обвинения. И ние знаем, че той познава и говори с началника на сигурността, защото номерът му беше открит в телефона на обвиняемия“, казват прокурорите пред съда.

И тук не е посочено кой е твърденият от САЩ наркотрафикант. Донякъде описанието се покрива с Христофорос Аманатидис-Таки, чиито имотни връзки с OneCoin и Ружа Игнатова са описвани.

За да засилят твърдението си, че Игнатов би бил готов на всичко, за да се укрие от правосъдието, прокурорите заявяват още, че разследването е открило „система от регулярно корупционни плащания към държавни чиновници по цял свят, с което да се улеснява измамната схема на OneCoin“.

Друг нов момент, който цели да покаже, че Игнатов има силен мотив за бягство, е, че САЩ вероятно ще му повдигнат и още обвинения за пране на пари. Понастоящем той е обвинен в сговор за извършване на измама, което може да му донесе максимум 20 години затвор, но ако се добавят и още престъпления, срокът може да се удължи.

Коментирайте

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

КРИМИ

Инфлуенсър милионер, разследван от САЩ, прал пари през български сметки (СНИМКИ)

Реймънд Абас е заподозрян в измама за $430 млн. В жилището му намерили куфари пълни с пари

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Нигерийски инфлуенсър, който постваше снимки от луксозния си начин на живот и беше арестуван по подозрения в киберизмама на стойност 430 млн. долара, е прал пари през сметки в България и Румъния. През някои от тях минавали между $1 млн. и $5 млн. всяка седмица.

Това става ясно от материалите по делото му, което се води в Калифорния.

От ФБР са иззели около $37 млн. в брой, след като нахлули в апартамента на 38-годишния Реймънд Абас в Дубай, докато той спял.

Разследващите органи твърдят, че Instagram звездата демонстрирал начин на живот на милиардер, за да „примамва жертви от цял свят“.

Още 12 души са арестувани за участие в същата киберизмама.

Смята се, че разследващите органи са открили имейлите и на 2 милиона жертви в няколко телефона и компютри, иззети по време на операцията.

Конфискувани са още луксозни автомобили, както и изключително скъпи вещи.

„Заподозреният се целел в жертви в чужбина, като създавал фалшиви сайтове на добре познати компании и банки в опит да открадне информацията за кредитните им карти и след това изпирал откраднатите пари,“ казва Джамал ал-Джалаф от полицията в Дубай.

Абас, който се подвизава с профила Hushpuppi в Instagram, е обвинен в измама в Европа, САЩ и Нигерия, казват от полицията.

Нахлуването в дома му се случва два месеца след началото на разследването на престъпната групировка. Детективите използвали социалните медии, за да се ориентират за местоположението на заподозрените.

Абас стартира като продавач на дрехи втора употреба в Лагос, преди да започне да се представя за строителен предприемач милиардер в Дубай.

Той твърди, че пуска снимки от своя луксозен начин на живот, за да вдъхнови други да постигат повече успехи в живота си.

„Пускам такива снимки, защото някой може да види профила ми някой ден и да реши да не се отказва,“ пише веднъж той на своите 2,4 милиона последователи в Instagram.

 

 

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Разбиха педофилска група, снимала изнасилвания на деца в Италия

Разследващите се натъкнали на ужасяващи снимки на гаври с деца

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Sn.: news1.news

Италианската полиция извърши мащабна операция в 15 региона срещу лица, заподозрени, че са замесени в детска порнография.

Според осведомителната агенция АНСА извършени са обиски срещу около 50 заподозрени на възраст между 19 и 55 години, както и най-малко три ареста. Един заподозрян е задържан под стража за постоянно.

Разследващите, чиито действия се координират от властите в Торино, работят по слчаи за притежание и обмен на детска порнография. Има и разследване за сексуално насилие срещу непълнолетни.

Материалите по друго, известно още отпреди това дело, са помогнали на компетентните органи да засекат по-голямата мрежа, посочва АНСА.

Според информации в медиите разследващите разполагат с ужасяващи снимки на насилвани деца. Твърди се, че със снимковия материал е имало и международен обмен чрез интернет платформи.

В разследването си срещу онлайн мрежата, което е продължило месеци, италианското правосъдие е работило съвместно с канадския Национален център за противодействие на сексуалната експлоатация на деца.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Русия задържа българин за нелегално влизане

Мъжът се опитал да влезе незаконно през Полша.

публикувано

на

от

Виж цялата статия

37-годишен мъж с български документи за самоличност е бил арестуван от руски граничари при опит да влезе нелегално в Русия. Това съобщиха водещи информационни агенции в Калининградска област.

Изясняват се обстоятелствата, при които българинът е минал границата. Според руските служби срещу нарушителя ще бъдат приложени предвидените в законодателството на Руската федерация мерки.

Инцидентът е станал на 26 юни т. г. Мъжът, чиято самоличност не се съобщава, преминал от територията на Полша в посока Русия и осъществил незаконно преминаване на държавната граница на Руската федерация в района на Мамоново в близост до Балтийското крайбрежие.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Най-четено