Открийте ни и в

България

Обвиниха в пране на пари бивш данъчен заради изчезналите милиони за АМ “Хемус”

Б.К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми

публикувано

на

На 06.12.2021 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече към наказателна отговорност 42-годишния Б. К. за изпиране на пари, което е престъпление по чл. 253 от НК. Това съобщиха от държавното обвинение. Действията на прокуратурата са свързани с появилата се по-рано информация, че е задържан човекът, при когото са отишли парите дадени за строителство на АМ Хемус.

Досъдебното производство е образувано в условията на неотложност на 03.11.2021 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП.

От събраните по делото до този момент доказателства се установява, че Б.К. е участвал в създаването на мрежа от фирми, като набирал и мотивирал различни лица да станат фиктивни управители на тези фирми, по сметките на които били преведени част от парите, предназначени за ЛОТ-5 от АМ „Хемус“.

Арестуваха "обикновения човек" прибрал 60 млн. лв. за строителството на АМ Хемус

Впоследствие Б.К. лично придружавал фиктивните управители до банков клон, откъдето те теглили парични суми, които предоставяли на Б.К. По този начин с общо 52 деяния в периода от 18.06.2020 г. до 08.09.2021 г. Б.К. получил сума в размер на 53 060 861,00 лева (петдесет и три милиона шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и 00 стотинки).

Зам.-шефът на ГДБОП: Липсващите 60 млн. за АМ „Хемус“ накрая стигат до един обикновен човек

Б.К. е задържан с постановление на наблюдаващите прокурори за срок до 72 часа.

Предстои СГП да внесе в съда искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража”.

По данни на Свободна Европа задържаният е бивш служител на НАП.  Справка на разследващия сайт bird.bg  в документите “наплийкс” задържаният е работил в отдел ревизии в столичната дирекция на приходната агенция и зад инициалите Б.К се крие името Борислав Колев.

В други публикации се появи информация, че Колев е футболен съдия.

При коментар свързан с операцията по установяване на схемата зам. директорът на ГДБОП Любомир Николов определи извършителя като “обикновен човек”

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА