Открийте ни и в

СВЯТ

След акция на Европол: Арести и в България за пране на пари

публикувано

на

България участва в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари. Все още няма информация колко са арестуваните българи и каква е била ролята им.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови „мулета“, при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите „мулета“ се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови „мулета“ наред с 386 души, които са привличали „мулета“, от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават.

Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

Паричните мулета, за разлика от колегите им за търговия с наркотици, не прекарват незаконни стоки през физическа граница. Вместо това те участват – често несъзнателно – в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави.

Вербуващите паричните мулета измислят гениални начини да примамят набелязаните субекти. Тази година случаите, свързани с „романтични измами“, отчитат възход, като престъпниците все повече набират мулета на пари в сайтове за онлайн запознанства, изучавайки жертвите си във времето, за да могат да ги убедят да открият банкови сметки за изпращане или получаване на средства. Престъпниците също все повече се обръщат към социалните медии, за да наемат нови съучастници чрез онлайн реклами за бързо забогатяване. Тази техника е особено популярна сред студенти и млади хора.

Дори и мулетата на пари да действат неволно, те извършват престъпление. Правните последици могат да бъдат тежки. В зависимост от правната рамка на страната, мулетата могат да бъдат изправени пред дълъг затвор и да се сдобият с криминални досиета, които биха могли да им навредят сериозно до края на живота им, като никога не бъдат в състояние да се сдобият с ипотека или да открият банкова сметка.

България е сред държавите, участвали в операцията.

Органите на реда, съдебни и финансови власти от Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Украйна са участвали в тази международна операция.

За да се повиши осведомеността за този вид измами, днес стартира кампанията за осведомяване #DontbeaMule в цяла Европа. С материали за повишаване на осведомеността, достъпни за изтегляне на 25 езика, кампанията ще информира обществеността за това как действат тези престъпници, как можем да се защитим и какво да направим, ако станем жертва.

През следващата седмица международни партньори от органите на реда и съдебните органи, заедно с финансовите институции, ще подкрепят кампанията на национално ниво.

„Мислите ли, че можете да бъдете използвани като муле? Действайте сега, преди да е станало твърде късно: спрете да превеждате пари и незабавно уведомете банката и националната си полиция“, се казва в текста на кампанията.

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

Коронавирусът

Броят на заразените с COVID-19 по света се увеличи с близо 2 млн. само за седмица

Чехия, Великобритания и Турция отчитат рязко влошаване на ситуацията и въвеждат нови мерки

публикувано

на

от

Виж цялата статия
сн. Архив/БТА

Броят на заразените с коронавирус по света е нараснал с близо 2 милиона за една седмица, съобщи Световната здравна организация.

Чехия, Великобритания и Турция отчитат рязко влошаване на ситуацията и въвеждат нови мерки.

Заразените в Чехия надхвърлиха 50 000, а страната има нов здравен министър, след като досегашният подаде оставка заради кризата.

Чешкият министър на здравеопазването подаде оставка: не може да се справи с COVID-19

Великобритания повишава нивото на тревога до четвърта степен, което означава висока и нарастваща опасност.

В няколко турски окръга се въвеждат ограничения за движение в обществения транспорт за хората над 65-годишна възраст. Затяга се и контролът по носенето на маски и спазването на мерките в училищата и обществените сгради.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

СВЯТ

Аферата „FinCEN“ срина европейските борси

Заради съобщенията за съмнителните банкови трансакции Европейските борсови индекси затвориха с резки понижения в понеделник.

публикувано

на

от

Виж цялата статия
сн. АП/БТА

Банковата афера FinCEN нанесе удар по европейските борси. Заради съобщенията за съмнителните банкови трансакции Европейските борсови индекси затвориха с резки понижения в понеделник.

Голямо международно разследване на близо 400 журналисти от 90 държави разкри, че близо 2 трилиона долара мръсни пари са изпрани през големи световни банки.

"Банклийкс": Световни банки помагали на свои клиенти да перат пари

В аферата има няколко български следи, като например информация за съмнителни операции с издирваната българка Ружа Игнатова и финансовата ѝ пирамида с криптовалута OneCoin.

Три български банки в изтеклите документи за пране на пари

Транзакции от три български банки също попадат в масивите за финансови преводи, които разследването разкрива.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Коронавирусът

Италианска двойка се жени: запознали се през балконите си през локдауна

Любов по време на коронавирус. Това е историята на съвременните Ромео и Жулиета от Верона

публикувано

на

от

Виж цялата статия
сн. Instagram/Dailimail

Любов по време на коронавирус. Това е историята на съвременните Ромео и Жулиета, които се запознаха на своите балкони по време на локдауна през пролетта, а сега обявиха намерението си да се оженят.

Двамата живеят във Верона и започнали дистанционна връзка подобно на шекспировите герои.

Сега те вече планират своята сватба.

40-годишната Паола Анели е адвокат. Първо тя била забелязана от 38-годишния Микеле Д’Алпаос, когато всеки ден в 18 ч. излизали на балконите си за импровизирания концерт, който повдигаше духа на италианците по време на карантината.

Д’Алпаос разказва пред The Times: „Ние абсолютно ще се женим и единственото, което трябва да направим е да изберем датата. Обмисляме церемония на голямата покривна тераса на моя блок, която има значение за нашата връзка, откакто се срещнахме на нашите балкони.“

сн. Instagram/Dailimail

Двамата се виждат, когато сестрата на Паола, цигуларката Лиза Анели, свири  We Are The Champions на Queen’s, а Паола й помага с озвучаването.

Микеле успява да намери Инстаграм профила на Паола и двамата започват част по цяла нощ.

Двамата не могат да се срещнат отблизо по време на карантината, затова връзката им протича по телефона.

Срещат се в местния парк едва през месец май.

И двамата, които нямат предишни бракове, са живели един срещу друг почти през целия си живот, но никога не са се срещали преди.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Повече в featured, newsletter, Арести в България
ОТ РЕДАКТОРА: US визите щели да паднат. Някога, но не сега

Българският премиер Бойко Борисов долетя до Вашингтон, разходи се из Белия дом (изглеждаше като домакин) и на изпроводяк обясни, че...

Затвори