Открийте ни и в

СВЯТ

След акция на Европол: Арести и в България за пране на пари

публикувано

на

България участва в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари. Все още няма информация колко са арестуваните българи и каква е била ролята им.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови „мулета“, при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите „мулета“ се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови „мулета“ наред с 386 души, които са привличали „мулета“, от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават.

Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

Паричните мулета, за разлика от колегите им за търговия с наркотици, не прекарват незаконни стоки през физическа граница. Вместо това те участват – често несъзнателно – в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави.

Вербуващите паричните мулета измислят гениални начини да примамят набелязаните субекти. Тази година случаите, свързани с „романтични измами“, отчитат възход, като престъпниците все повече набират мулета на пари в сайтове за онлайн запознанства, изучавайки жертвите си във времето, за да могат да ги убедят да открият банкови сметки за изпращане или получаване на средства. Престъпниците също все повече се обръщат към социалните медии, за да наемат нови съучастници чрез онлайн реклами за бързо забогатяване. Тази техника е особено популярна сред студенти и млади хора.

Дори и мулетата на пари да действат неволно, те извършват престъпление. Правните последици могат да бъдат тежки. В зависимост от правната рамка на страната, мулетата могат да бъдат изправени пред дълъг затвор и да се сдобият с криминални досиета, които биха могли да им навредят сериозно до края на живота им, като никога не бъдат в състояние да се сдобият с ипотека или да открият банкова сметка.

България е сред държавите, участвали в операцията.

Органите на реда, съдебни и финансови власти от Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Украйна са участвали в тази международна операция.

За да се повиши осведомеността за този вид измами, днес стартира кампанията за осведомяване #DontbeaMule в цяла Европа. С материали за повишаване на осведомеността, достъпни за изтегляне на 25 езика, кампанията ще информира обществеността за това как действат тези престъпници, как можем да се защитим и какво да направим, ако станем жертва.

През следващата седмица международни партньори от органите на реда и съдебните органи, заедно с финансовите институции, ще подкрепят кампанията на национално ниво.

„Мислите ли, че можете да бъдете използвани като муле? Действайте сега, преди да е станало твърде късно: спрете да превеждате пари и незабавно уведомете банката и националната си полиция“, се казва в текста на кампанията.

Коментирайте

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Новини

Хилари Клинтън: „Щях да се справя по-добре от Тръмп с пандемията от коронавирус“

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Бившият кандидат за президент на демократите Хилари Клинтън вярва, че би се справила по-добре с пандемията от коронавирус от сегашния президент Доналд Тръмп. Това каза тя в интервю за The Holywood reporter.

„Нямаше да успеем да спрем пандемията по границите ни, както Тръмп твърдеше в началот, но щяхме да свършим по-добра работа със спасяването на човешки животи“, каза Клинтън.

Бившата първа дама и държавен секретар също вярва, че този път би спечелила на изборите за президент ако беше на бюлетината през ноември.

„Мисля, че хората виждат тези избори като референдум на Тръмп“, добави в интервюто си Клинтън. Тя загуби президентските избори от Доналд Тръмп през 2016-та година, но спечели в т.нар популярерн вот, тъй като повече хора пуснаха бюлетина за нея.

 

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

СВЯТ

Хора на Гуайдо обвинени в кражбата на 31 тона злато

Правителството на Мадуро започна разследване, за да установи отговорните за кражбата на еквивалента на един милиард долара в златни кюлчета

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Единадесет сътрудници на венецуелския опозиционен лидер Хуан Гуайдо бяха обвинени във Венецуела в измяна заради това, че са лишили страната от 31 тона злато, депозирани в Банк ъв Ингланд, предаде Франс прес.

Сред обвинените са Ванеса Нюман и Карлос Векио, делегирани представители на Гуайдо в Обединеното кралство и САЩ, както и депутатът Хорхе Борхес, който живее в изгнание в Колумбия и отговаря за външните връзки на опозиционния лидер, признат за временен президент на Венецуела от около 50 страни в света.

Вчера правителството на Николас Мадуро започна разследване, за да установи отговорните за кражбата на еквивалента на един милиард долара златни кюлчета.

Това стана, след като британското правосъдие призна Гуайдо за действителен временен президент на Венецуела, като попречи по този начин на правителството на Мадуро да прибере 31 тона злато, депозирани в Банк ъв Ингланд.

 

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Коронавирусът

Германски проститутки се вдигнаха на протест, искат да работят

„Отворете бордеите сега. Държавата ни използва, но не ни плаща!

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: ruptly.tv

Секс труженичките в Германия протестираха пред горната камара на парламента (Бундесрата), настоявайки за отваряне на публичните домове, затворени от четири месеца заради коронавирусната пандемия, предаде Франс прес.

В страна, в която проституцията е легална и за нея има законова рамка, проститутките са лишени от приходи, откакто Германия въведе драстични мерки, за да се опита да възпре разпространението на вируса, отнел живота на над 9000 души в държавата.

„Отворете бордеите сега. Държавата ни използва, но не ни плаща! Нашият сектор е принуден да работи незаконно“, пишеше на плакатите на протестиращите. Те носеха и надуваема кукла, облечена с розово комбинезонче.

„Почти всички магазини подновиха работа в Германия. Фризьорските салони, салоните за масаж, козметичните студия, салоните за тантрически масаж, студията за татуировки и фитнес залите, ресторантите, хотелите и сауните.

Но публичните домове, както изглежда, са забравени от политическите представители“, казва в изявление германската Федерацията на сексуалните услуги. Според нея много от проститутките са отишли да упражняват професията си в съседни страни, като Швейцария, Белгия, Австрия, Чехия или Нидерландия, където проституцията е отново разрешена при спазването на определени хигиенни условия.

Австрия например поднови работата на публичните домове на 1 юли. В Германия някои провинции като Тюрингия обмислят да разрешат тяхното отваряне също.

 

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Най-четено