Открийте ни и в

СВЯТ

След акция на Европол: Арести и в България за пране на пари

публикувано

на

България участва в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари. Все още няма информация колко са арестуваните българи и каква е била ролята им.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови „мулета“, при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите „мулета“ се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови „мулета“ наред с 386 души, които са привличали „мулета“, от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават.

Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

Паричните мулета, за разлика от колегите им за търговия с наркотици, не прекарват незаконни стоки през физическа граница. Вместо това те участват – често несъзнателно – в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави.

Вербуващите паричните мулета измислят гениални начини да примамят набелязаните субекти. Тази година случаите, свързани с „романтични измами“, отчитат възход, като престъпниците все повече набират мулета на пари в сайтове за онлайн запознанства, изучавайки жертвите си във времето, за да могат да ги убедят да открият банкови сметки за изпращане или получаване на средства. Престъпниците също все повече се обръщат към социалните медии, за да наемат нови съучастници чрез онлайн реклами за бързо забогатяване. Тази техника е особено популярна сред студенти и млади хора.

Дори и мулетата на пари да действат неволно, те извършват престъпление. Правните последици могат да бъдат тежки. В зависимост от правната рамка на страната, мулетата могат да бъдат изправени пред дълъг затвор и да се сдобият с криминални досиета, които биха могли да им навредят сериозно до края на живота им, като никога не бъдат в състояние да се сдобият с ипотека или да открият банкова сметка.

България е сред държавите, участвали в операцията.

Органите на реда, съдебни и финансови власти от Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Украйна са участвали в тази международна операция.

За да се повиши осведомеността за този вид измами, днес стартира кампанията за осведомяване #DontbeaMule в цяла Европа. С материали за повишаване на осведомеността, достъпни за изтегляне на 25 езика, кампанията ще информира обществеността за това как действат тези престъпници, как можем да се защитим и какво да направим, ако станем жертва.

През следващата седмица международни партньори от органите на реда и съдебните органи, заедно с финансовите институции, ще подкрепят кампанията на национално ниво.

„Мислите ли, че можете да бъдете използвани като муле? Действайте сега, преди да е станало твърде късно: спрете да превеждате пари и незабавно уведомете банката и националната си полиция“, се казва в текста на кампанията.

Коментирайте

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Най-четено

СВЯТ

САЩ грешат с налагането на санкции срещу „Северен поток-2“, казва Германия

В рамките на ЕС се обсъжда доколко екстериториалните санкции от страна на САЩ нарушават международното право

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: БТА/АП

САЩ вървят по погрешен път, като налагат санкции срещу компаниите, участващи в изграждането на газопровода „Северен поток-2“, защото това вреди на интересите на ЕС. Това заяви днес германският външен министър Хайко Маас на съвместна пресконференция с руския пръв дипломат Сергей Лавров след срещата им в Москва.

Маас изтъкна, че за Германия и Европа трансатлантическите отношения вече години наред имат изключително значение и те са по-тесни от „всяка политическа конюнктура“. „Но все пак трябва да констатираме, че санкции между партньори са наистина неправилен и погрешен път.

Наше суверенно решение е от кого да купуваме енергоносители“, каза той. Маас добави, че в рамките на ЕС се обсъжда доколко екстериториалните санкции нарушават международното право и че той ясно е изразил по телефона пред американския държавен секретар Майк Помпейо позицията на Германия по въпроса.

На 4 юни сенатори републиканци внесоха в Сената законопроект за разширяване на санкциите срещу фирмите, участващи в проекта „Северен поток-2“, който трябва да пренася природен газ от Русия до Германия през тръби по дъното на Балтийско море. Законопроектът „уточнява и разширява санкциите в рамките на закона за гарантиране на енергийната сигурност на Европа“ и цели да осуети завършването на строителството на газопровода, казаха тогава от пресслужбата на един от вносителите на законопроекта.

На съвместната пресконференция Сергей Лавров каза, че двамата с Маас са обсъдили „безпрецедентния санкционен натиск“ от страна на САЩ. Руският министър даде висока оценка на принципната позиция на Берлин в подкрепа на тази „изцяло търговска инициатива“, която ще диверсифицира допълнително маршрутите на доставките на газ и според него „ще укрепи енергийната сигурност на Европа“, противно на становището на САЩ.

По думите на Лавров „има основание да се смята“, че проектът „Северен поток-2“ ще бъда завършен скоро. „Участниците в компанията „Северен поток-2″, включително руските, германските и другите участници, са настроени този проект да бъде завършен в близко бъдеще“, каза той.

Лавров подчерта, че Русия смята за неприемливо екстериториалното и едностранното налагане на санкции, към каквито се придържат САЩ и ЕС. „Евросъюзът прокарва свои едностранни санкции, но същевременно се въздържа от екстериториални санкции. А в случая САЩ не виждат за себе си никакви червени линии“, заяви руският външен министър и обвини Вашингтон си е присвоил правото да действа, както пожелае, „и в световната политика, и в световната икономика, и във всяка сфера на човешката дейност“.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Интересно

Българин е сред доброволците след взрива в Бейрут

Строителният инженер обследва пострадали сгради, които според ливанските власти са 8000

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Българин е сред доброволците, които помагат за възстановяването на Бейрут след унищожителния взрив. 31-годишният инженер Филип Кирацов е част от екипа на международна неправителствена организация, поканена от ливанските власти за помощ след трагедията.

Новината за новата мисия в ливанската столица заварва строителния инженер, живеещ в Лондон, докато е на почивка в България. За броени часове той се присъединява към останалите доброволците от екипа на международната организация за търсене и спасяване „Сарейд“ в Бейрут.

Експертите доброволци от „Сарейд“ и ливански инженери обследват пострадали сгради и дават оценка дали те могат да бъдат ремонтирани и в тях да се живее отново, или трябва да бъдат разрушени.

Още в първия си ден на терен Филип Кирацов се сблъсква със силата на ливанците.

„Вчера при мен дойде собственик на една сграда, която ние оглеждахме, и той всъщност ми каза „ето, вижте аз в момента се опитвам да обезопася тази къща, защото тя видно е опасна и ако някой дори минава по тротоара, нещо може да падне и да го убие“. И той казва „моля ви, запишете моя имот и предайте на нашите ливански власти, че трябва да направят нещо по въпроса“. Всъщност човекът абсолютно сам поема инициативата да обезопаси къщата си въпреки, че той трябва да бъде изгонен от нея“, разказва пред bTV българинът.

А въпросът колко време ще е нужно да се възстанови Бейрут и въобще ще може ли напълно да се възстанови, се оказва не само инженерен, а и много политически, религиозен и културен.

„За жалост всички тези фактори ще забавят едно такова възстановяване, но гледайки духа на тези хора и техния начин да работят заедно въпреки различията си в едно такова бедствие, аз съм позитивно настроен, че те ще успеят да излязат от тази дупка“, допълва Филип.

По последни данни на властите мощната експлозия на пристанището в Бейрут е нанесла щети по 8000 сгради.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Интересно

Рафаело е „оперирал“ носа си в автопортрети

Носът на майстора е бил по-изпъкнал и не толкова фин

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Художникът Рафаело не е харесвал носа си и го е заменил с идеализирана версия в известните си автопортрети.

Това е заключението на учени от университета в Рим.

Те открили съществени разлики между реалния размер на носа и това как е изобразяван, след като направили триизмерна компютърна реконструкция на лицето на Рафаело.

За целта използвали гипсова отливка от неговия череп, направена три века след смъртта на художника през 1833 г.

Оказва се, че носът на Рафаело е бил по-изпъкнал и не толкова фин, колкото самият той си го е рисувал.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА