България участва в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари. Все още няма информация колко са арестуваните българи и каква е била ролята им. 31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови "мулета", при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари. Петата Европейска кампания срещу финансовите "мулета" се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови "мулета" наред с 386 души, които са привличали "мулета", от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро. Паричните мулета, за разлика от колегите им за търговия с наркотици, не прекарват незаконни стоки през физическа граница. Вместо това те участват - често несъзнателно - в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави. Вербуващите паричните мулета измислят гениални начини да примамят набелязаните субекти. Тази година случаите, свързани с „романтични измами“, отчитат възход, като престъпниците все повече набират мулета на пари в сайтове за онлайн запознанства, изучавайки жертвите си във времето, за да могат да ги убедят да открият банкови сметки за изпращане или получаване на средства. Престъпниците също все повече се обръщат към социалните медии, за да наемат нови съучастници чрез онлайн реклами за бързо забогатяване. Тази техника е особено популярна сред студенти и млади хора. Дори и мулетата на пари да действат неволно, те извършват престъпление. Правните последици могат да бъдат тежки. В зависимост от правната рамка на страната, мулетата могат да бъдат изправени пред дълъг затвор и да се сдобият с криминални досиета, които биха могли да им навредят сериозно до края на живота им, като никога не бъдат в състояние да се сдобият с ипотека или да открият банкова сметка. България е сред държавите, участвали в операцията. Органите на реда, съдебни и финансови власти от Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Украйна са участвали в тази международна операция. За да се повиши осведомеността за този вид измами, днес стартира кампанията за осведомяване #DontbeaMule в цяла Европа. С материали за повишаване на осведомеността, достъпни за изтегляне на 25 езика, кампанията ще информира обществеността за това как действат тези престъпници, как можем да се защитим и какво да направим, ако станем жертва. През следващата седмица международни партньори от органите на реда и съдебните органи, заедно с финансовите институции, ще подкрепят кампанията на национално ниво. „Мислите ли, че можете да бъдете използвани като муле? Действайте сега, преди да е станало твърде късно: спрете да превеждате пари и незабавно уведомете банката и националната си полиция“, се казва в текста на кампанията.
