Открийте ни и в

СВЯТ

След акция на Европол: Арести и в България за пране на пари

публикувано

на

България участва в мащабна акция на Европол с над 200 ареста за пране на пари. Все още няма информация колко са арестуваните българи и каква е била ролята им.

31 държави, подкрепяни от Европол, Евроджъст и Европейската банкова федерация, проведоха операция за разбиване на схеми с финансови „мулета“, при които често жертвите не знаят, че парите, които изпращат, са част от схема за пране на пари.

Петата Европейска кампания срещу финансовите „мулета“ се проведе между септември и ноември 2019 г. Установени са 3833 финансови „мулета“ наред с 386 души, които са привличали „мулета“, от които 228 са арестувани. 1025 разследвания са започнати, като много от тях продължават.

Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за разкриване на 7520 случая на пране на пари, като са предотвратили обща загуба в размер на 12,9 трилиона евро.

Паричните мулета, за разлика от колегите им за търговия с наркотици, не прекарват незаконни стоки през физическа граница. Вместо това те участват – често несъзнателно – в дейности за пране на пари, като получават и прехвърлят незаконно придобити пари в банкови сметки и/или държави.

Вербуващите паричните мулета измислят гениални начини да примамят набелязаните субекти. Тази година случаите, свързани с „романтични измами“, отчитат възход, като престъпниците все повече набират мулета на пари в сайтове за онлайн запознанства, изучавайки жертвите си във времето, за да могат да ги убедят да открият банкови сметки за изпращане или получаване на средства. Престъпниците също все повече се обръщат към социалните медии, за да наемат нови съучастници чрез онлайн реклами за бързо забогатяване. Тази техника е особено популярна сред студенти и млади хора.

Дори и мулетата на пари да действат неволно, те извършват престъпление. Правните последици могат да бъдат тежки. В зависимост от правната рамка на страната, мулетата могат да бъдат изправени пред дълъг затвор и да се сдобият с криминални досиета, които биха могли да им навредят сериозно до края на живота им, като никога не бъдат в състояние да се сдобият с ипотека или да открият банкова сметка.

България е сред държавите, участвали в операцията.

Органите на реда, съдебни и финансови власти от Австрия, Белгия, България, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Германия, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания, Швеция, Австралия, Молдова, Норвегия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Украйна са участвали в тази международна операция.

За да се повиши осведомеността за този вид измами, днес стартира кампанията за осведомяване #DontbeaMule в цяла Европа. С материали за повишаване на осведомеността, достъпни за изтегляне на 25 езика, кампанията ще информира обществеността за това как действат тези престъпници, как можем да се защитим и какво да направим, ако станем жертва.

През следващата седмица международни партньори от органите на реда и съдебните органи, заедно с финансовите институции, ще подкрепят кампанията на национално ниво.

„Мислите ли, че можете да бъдете използвани като муле? Действайте сега, преди да е станало твърде късно: спрете да превеждате пари и незабавно уведомете банката и националната си полиция“, се казва в текста на кампанията.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

СВЯТ

ЕС подготвя нов съюз със САЩ след загубата на Тръмп

Предлага се сътрудничество в пет сфери. Вижте в кои

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Европейският съюз ще се опита да изгради нов алианс със САЩ, за да се възползва от „шанс, който се появява веднъж на едно поколение“, за да прекрати напрежението с Вашингтон от мандата на Доналд Тръмп. Целта е още двете страни на Атлантика заедно да се изправят срещу предизвикателствата, които отправя Китай към демократичния свят, съобщи „Ройтерс“ по повод публикация на „Файненшъл таймс“.

В нея лондонското издание цитира работен вариант на план за възстановяване на връзките между Европа и САЩ в името на общи фронтове по въпроси от регулиране на цифровите технологии до справяне с пандемията от COVID-19, пише Дневник.

„Като отворени демократични общества и пазарни икономики ЕС и САЩ се споразумяват за стратегическото предизвикателство от растящата решителност на Китай в международен план, макар невинаги да сме съгласни помежду си за най-добрия начин да реагираме на това“, пишело в документа според FT. Целта била да се противостои на авторитарни режими и затворени икономики, които „се възползват от отвореността, от която зависят нашите общества“.

Брюксел предлага: Еднополовите съюзи – признати в целия ЕС

Планът от 11 страници бил изработен от Европейската комисия за „нов европейско-американски дневен ред за глобална промяна“. Предвиждало се той да бъде представен за одобрение на Европейския съвет на 10-11 декември, предвижда старт на нов трансатлантически дневен ред, който трябва да се състои на среща на върха САЩ – ЕС през първата половина на следващата година.

Еврокомисарят Валдис Домбровскис, който координира търговската политика на ЕС, вече заяви, че Европейската комисия е установила неформални контакти с екипа на Джо Байдън, който се очаква следващата седмица официално да бъде обявен за следващия президент на САЩ.

На ниво посланици на страните членки в Брюксел ще се обсъдят трансатлантическите отношения на базата на проекта за документа, цитиран от „Файненшъл таймс“ и разпространен за служебно ползване в петък. Изданието „Политико“ пише, че според този т.нар. нонпейпър се предлагало сътрудничество в 5 сфери:

– борба с COVID-19, разпространяване на ваксини и реформа на СЗО
– подсилване икономическото възстановяване
– борба с промените в климата
– запазване на мултилатерализма и споделените ценности
– подкрепа за мира и сигурността.

Шарл Мишел, председателят на Европейския съвет, би трябвало да проведе консултации по тази тема с всички лидери от ЕС преди декемврийската им среща. Според източник на изданието от евроинституциите екипът на Мишел е поканил хора от екипа на Байдън за виртуална и лична среща в първото полугодие на 2021 г. Водели се разговори и с генерални секретар на НАТО Йенс Столтенберг „дали той може да организира една такава среща“.

Според „Ройтерс“ става дума за покана за лично онлайн участие на Байдън в Европейски съвет скоро след като поеме поста в Белия дом, и по-късно включване в трансатлантическа среща.

Тепърва ще се види дали Вашингтон ще е склонен да промени политиката си по въпроси като възстановяване авторитета на Световната търговска организация и облагането в Европа на цифовите гиганти „Амазон“, „Гугъл“, „Фейсбук“ и „Елъл“.

 

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

СВЯТ

Съдът за човешките права разглежда дело на деца срещу глобалното затопляне

Те са подали жалба срещу 33 европейски страни заради тяхното бездействие срещу климатичните промени

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Европейският съд за човешките права съобщи в понеделник, че ще продължи приоритетно да разглежда жалбата на шест португалски деца и младежи срещу 33 европейски страни заради тяхното бездействие срещу климатичните промени, нещо, което се случва за първи път в тази международна съдебна институция.

„Случаят касае емисиите на газове с парников ефект на 33 страни, сред които и Франция“, казва съдът в имейл до засегнатите държави.

Обвинените страни „участват в глобалното затопляне“, което се изразява „между другото с пикове на горещини, засягащи условията на живот и здравето на жалбовносителите“, се казва в имейла.

Глобалното затопляне застрашава вкуса на бирата

Европейският съд за човешките права е сезиран от шестима португалци на възраст от 8 до 21 години. Подкрепян от британската неправителствена организация Глобална мрежа за законни действия, жалбовносителите изтъкват, че повтарящите се в някои страни пожари в последните години са директен резултат от глобалното затопляне и имат въздействие върху тяхното здраве, а също пораждат и безпокойство у тях.

Жалбовносителите обвиняват 33-те страни, че не спазват ангажиментите, поети през 2015 г. на международната климатична конференция, на която беше приет Парижкият договор за климата.

Обикновено Европейският съд за човешките права е сезиран с жалби срещу една страна. Това именно прави жалбата на шестимата португалци безпрецедентна.

В понеделник съдът отправи серия от въпроси на засегнатите страни и сега те имат няколко седмици да им отговорят.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Коронавирусът

Нова година няма да е това, което беше. Италия забрани празнуването навън

Няма да има изключения от полицейския час на 31 декември за празнуване на открито и че хората трябва да празнуват у дома

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Италианците ще трябва да празнуват Нова година на закрито, защото правителството планира да забрани новогодишните тържества на открито, предупреди италианският министър за регионалните въпроси Франческо Боча пред италианската телевизия РАИ.

Ако правителството реши, че хората ще трябва да си стоят у дома след определен час, то тогава хората ще трябва да се прибират у дома независимо от онова, което имат да вършат, каза Боча. Той подчерта, че няма да има изключения от полицейския час на 31 декември за празнуване на открито и че хората трябва да празнуват у дома.

Твърди се, че пред колеги от кабинета Боча заявил „Само през трупа ми!“, когато било споменато като вариант да се промени настоящият полицейски час от 22.00 ч. на по-късен час. Запитан по този въпрос от телевизия РАИ той защити позицията си.

Италия обмисля масова ваксинация през януари

Правителството на премиера Джузепе Конте е изправено пред трудно решение да прецени до каква степен могат да бъдат облекчени антикоронавирусните рестрикции. Очаква се правителството да публикува нови правила до четвъртък най-късно.

Във вторник кабинетът ще обсъжда мерките с ръководителите на италианските области. Областният управител на Лигурия Джовани Тоти вече призова за Рождество Христово да има малко повече свобода за икономиката и социлиазириането в райони с нисък ръст на заразата. Той предложи на ресторантите да се разреши да работят вечерта. Сега те затварят врати в 18.00 ч. Тоти предложи и да се разреши на хората да присъстват на литургията на Бъдни вечер.

Други спорни въпроси са разхлабване на забраната за пътуване между областите, което би позволило на хората да се съберат с роднините си за празниците, както и възможността за ски уикенди.

Ръководителят на Националната асоциация на медиците Филипо Анели предупреди, че не трябва да има „свобода за всички и за всичко“ и каза, че рестрикциите трябва да останат в сила, за да се избегне ново увеличаване на случаите на зараза.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Всички права запазени © BG VOICE е най-влиятелният български вестник в Чикаго, САЩ и Канада BG VOICE is the Bulgarian newspaper leader in Chicago, USA and Canada

Повече в featured, newsletter, Арести в България
ОТ РЕДАКТОРА: US визите щели да паднат. Някога, но не сега

Българският премиер Бойко Борисов долетя до Вашингтон, разходи се из Белия дом (изглеждаше като домакин) и на изпроводяк обясни, че...

Затвори