Открийте ни и в

КРИМИ

Разбиха международна престъпна банда с българин начело (СНИМКИ, ВИДЕО)

публикувано

на

Международна престъпна организация за незаконно производство на цигари, ръководена от българин, бе разбита от българските и испанските служби.

Престъпната банда е произвеждала и пласирала цигарите на територията на Испания, а след това и в страни от ЕС.

Работата по случая започнала през 2017 г., след информация от ГДБОП към испанската Главна дирекция „Криминална полиция“.

Изяснено е, че тютюнът е внасян от България, без да преминава митнически контрол, използван е в Испания за нелегално производство на цигари, разпространявани в последствие основно в страната на производство, в Германия и в Обединеното кралство. Консумативите и машините за производството също са внесени в Испания от България.

Големите суми пари, печелени от незаконната дейност, са били изпирани чрез други фирми, като голяма част от тях са инвестирани в строителството на луксозни къщи и жилищни сгради в България и в Испания. Използвани са и кредитни карти за измама в различни заведения.

Снимка: МВР

Разследването открило складове, използвани от бандата в Барселона и гр. Константи, провинция Тарагона. Предполага се, че там се е осъществява нелегалното производство на цигарите. Изяснено е, че ръководителят на групата в Испания е развил мрежа от законен бизнес, в чиято сянка е практикувана престъпната дейност, като за него работели над 200 души.

Той и негови доверени лица, сред които испански и един молдовски гражданин, изградили мрежа от фирми за строителство, транспорт и придобиване на фирми в чужбина. Бандата била високо специализирана, в практиката е ползвана шифрована комуникация, както и устройства за заглушаване на честоти.

Снимка: МВР

При полицейска операция от началото на април са задържани са 22-ма души, между които и двама български граждани, и е прекратена дейността на нелегална фабрика за цигари в Константи.

Според испанските власти нелегалната фабрика е била с капацитет да произведе за ден кутии с цигари, достатъчни за един камион, като никога досега при полицейски действия не са засичани толкова много на брой фалшиви марки /общо 13/, произвеждани на едно място.

Намерени и иззети са 1 000 000 кутии цигари под търговските марки на 3 известни производителя и други /от общо 13 различни марки/ на обща стойност 4,5 млн. евро, както и голямо количество тютюн, консумативи, пълна поточна линия за първичната фаза /смесване и обработка на тютюните/ и вторична фаза /производство и пакетиране на готовите изделия/.

Допълнително са иззети пари в брой, автомобили от висок клас и обемна документация за престъпната дейност. Иззетият тютюн е на стойност над 6,5 млн. евро, което е данъчна измама в размер от над 5,1 млн. евро.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА