Открийте ни и в

КРИМИ

САЩ повдигна обвинения на създателката на OneCoin Ружа Игнатова, брат й е арестуван в LA

публикувано

на

Ружа Игнатова, българката с германски паспорт, създала през 2014 г. “криптовалутата” OneCoin, за която медии, анализатори и регулатори от години алармират, че вероятно е измама, вече е обвиняема в САЩ. Самата тя е в неизвестност и няма публични изяви от края на 2017 г., когато по-малкият й брат Константин започна да се изявява като глобален лидер на OneCoin. Той също е с повдигнато обвинение и на 6 март е арестуван на летището в Лос Анджелис след бизнес пътуване с местни участници в схемата, привличащи инвеститори пише вестник “Капитал”

Според американските прокурори, които са се сдобили със счетоводни документи на компанията, само от четвртото тримесечие на 2014 г. до третото на 2016 г. OneCoin е генерирало оборот в размер на 3.353 млрд. евро, от които е изкарало “печалба” 2.232 евро. В обвинителния акт обаче се подчертава, че схемата продължава да оперира и до днес.

След новите разкрития обаче вероятно краят й е надвиснал. Досега за OneCoin имаше множество предупреждения от регулатори по цял свят, както и действаща забрана да оперира, и криминално разследване в Германия, а също и претърсване на офисите й в България. През есента на 2018 г. беше арестуван и американския адвокат Марк Скот, обвинен в изпиране на 400 млн. долара от OneCoin. А според медийни публикации и съоснователят на криптовалутата Себастиян Грийнууд е задържан в Тайланд и екстрадиран в САЩ, но засега няма данни да е обвиняем.

“…вземаш парите и бягаш”

Американското обвинение и арестите от САЩ са най-силният удар по-структурата не само заради мощта на американските власти, а и заради разкритите детайли. Освен на счетоводни данни обвинението е базирано още на множество разпити на свидетели, мейл кореспонденция и чатове, добити от телефона на Констин Игнатов.

В кратките обвинителни актове на първоначалната фаза, в която са делата, са посочени само отделни свидетелства, които обаче са фрапантни. Например в мейли на другия неназован съосновател (от описанията се разбира, че става дума за Грийнууд) Ружа Игнатова е обсъждала идеите си за стратегия за изход. Като първо в списъка е посочила “вземаш парите, бягаш и обвиняваш някой друг за това”.

Също така още през лятото на 2014 г., когато по мейл са обсъждали как да се структурира компенсационния план на OneCoin (заради който тя се счита за пирамида), те са я наричали помежду си trashy coin, или буквално преведено “боклучава монета”. Също така двамата са обсъждали и как да бъде направено така, че да имат собствена борса, на която да могат да управляват цената ръчно и да могат да контролират търгуваните обеми. Тези мейли и други подобни разговори подсилват друга отдавнашна критика срещу OneCoin, че няма истински блокчейн.

А от съобщения от телефона на Константин Игнатов с негов служител става ясно, че той лично се е занимавал с това до последно, като включително са дискутирали на конкретна дата през януари 2019 г. каква цена да се заложи. Допреди изчезването на Ружа от сцената, брат й е действал като нейн асистент. Според документи и снимки от телефона и лаптопа му той е имал пълномощно да управлява всякакво имущество на сестра си.

“тази мрежа нямаше да работи с интелигентни хора”

Друга линия, по която има много свидетелства, в обвинителния акт на Игнатов, е за изграждането на OneCoin, така че да привлича хора да инвестират с ясното съзнание чрез измама. От мейл кореспонденциитя на Игнатова и Грийнууд от 2014 г. става ясно, че обсъждат идеи как “те да имат чувството, че копаят койни”. А в чат диалог на Игнатов с Грийнууд от 2016 г. откровено си разменят реплики като “тези хора са идиоти” и “както си ми казвал, тази мрежа нямаше да работи с интелигентни хора”.

В акта се съдържат и разменени съобщения межу Игнатова и Грийнууд, където тя му казва, че току що е кацнала във Франкфурт и трябва да се прекачи за София. “Няма да минавам граничен контрол, но съм леко нервна”, казва тя, като обяснява, че е нямало как да избере друг полет. Според прокурорите това е знак, че тя се е бояла да не бъде арестувана предвид разследването в Германия.

Други съобщения на Игнатов към неизвестни лица пък са разчетени от обвинението като предупреждения, за течащите разследвания в САЩ. Това е и причината да му бъде поискано постоянно задържане. Не е ясно защо въпреки страховете си Игнатов е предприел пътуването в САЩ, където е пристигнал на 27 февруари и властите явно детайлно са проследили движенията му и срещите му с лица, промотиращи OneCoin.

Какво следва

Според обвинителния акт прокурорите досега са проследили около 1.2 млрд. долара средства на инвеститори в OneCoin, които са изпрани през финансови институции в 21 различни дестинации. Разследването продължава, но много сметки сочат лично към Игнатова и Грийнууд.

По данните до 2016 г. около 60% от постъпленията са идвали от азиатски инвеститори, 18% от Европа, 15% от Австраля и другото от останалия свят. За САЩ от мейл кореспонденция е взето числото 50 млн. долара, но няма точна оцена. На телефона на Игнатов са открити документи за регистрирането на един от използваните за целта и вече проследени фондове в Обединените арабски емирства, където са се озовали 185 млн. долара.

Спрямо 38-годишната Ружа Игнатова са повдигнати пет обвинения. Четири от тях (присвояване, участие в организирана група за присвояване, измама с ценни книжа и пране на пари) се накзват всяко с максимум 20 години затвор, а петото (съучастие в измама с ценни книжа) може да и донесе до 5 години затвор. Самата тя е в неизвестност като по данни на разследващите е напуснала България през октомври 2017 г. с полет на Ryanair за Атина, но след това няма сигурна информация за движението й.

Арестуваните Константин Игнатов (33 г.) и Марк Скот (50 г.) имат само по едно обвинение за по до 20 години затвор. За българина се твърди, че е участвал в организирана група за присвояване, а за американеца – че е прал пари.

КРИМИ

Жесток побой на морето: Младеж е в болница заради забележка за паркиране

публикувано

на

от

Жесток побой заради място за паркиране прати 20-годишен младеж в болница. Инцидентът е станал в село Равда. Пострадалият се казва Александър Менчев и е от Сандански, но в момента работел по морето.

Той е бил приет в болница с множество отоци по главата, сътресение на мозъка, охлузвания и хематоми. След оказаната му лекарска помощ Александър вече е изписан и се е прибрал в дома си.

Побойниците са трима софиянци, които пристигнали с черно БМВ. Версията на полицията е, че спорът е възникнал заради паркомясто, пише glas.bg. Драмата се разиграла посреднощ на ул. „Русалка“ в Равда, когато Александър помолил шофьора на БМВ-то да премести автомобила си, защото бил паркиран на частна собственост.

Софийската компания обаче се ядосала от забележката и нападнала Александър. Той е пребит жестоко, бил е ритан по главата, корема и гърдите в продължение на 10 минути. Имало е и свидетели на случката. Според тях нападателите видимо са били неадекватни и агресивни, вероятно под въздействието на дрога или алкохол.

Веднага след екшъна биячите са избягали. Те вече са установени от полицията и са обявени за вътрешно издирване.

Продължете по-нататък

КРИМИ

Без право на помилване: Наркобосът Ел Чапо бе осъден на доживотен затвор

публикувано

на

от

Един от най-свирепите наркобосове в света, мексиканецът Хоакин Гусман, познат като Ел Чапо, бе осъден на доживотен затвор без право на помилване.

Присъдата бе произнесена от федерален съдия в Бруклин пет месеца след като 62-годишният бос на картела “Синалоа” бе признат за виновен по обвинения в наркотрафик в САЩ, отвличания, изтезания и убийства. По време на продължилия няколко месеца процес бяха чути много свидетелства за жестокостта на Ел Чапо, сред които брутални убийства на конкуренти, секс с дрогирани деца и др.

Пред съда днес Гусман се оплака от лошите условия в предварителния арест и заяви, че процесът срещу него не е бил справедлив.

Картелът Синалоа, който Ел Чапо ръководеше, е най-голямата и свирепа престъпна организация в Мексико. Групировката се занимавала с трафик на кокаин, хероин, марихуана, включително отвличания и убийства

Преди да бъде заловен през 2016 г., Гусман успя на два пъти да избяга от мексикански затвори. По-късно беше екстрадиран в САЩ, за да бъде съден.

През 80-те години на XX в. бизнесът на Ел Чапо процъфтява заради тунелите, които организацията му е изкопавала между границата на Мексико и САЩ.

Въпреки неговото отсъствие картелът Синалоа остава на първо място сред мексиканските групировки по дистрибуция на наркотици в САЩ.

Продължете по-нататък

КРИМИ

Италия арестува българин за убийство, обир и пожар

публикувано

на

от

Италия обвинява българин за убийство, обир и пожар. 29-годишният Васил Найденов Иванов беше екстрадиран от България по искане на съдебните власти от Ламеция Терме, област Калабрия.

Мъжът е обвинен в убийството на 75-годишния Андреа Мастрандреа. Българинът е бил екстрадиран от България на летище “Фиумичино” в Рим, след което е бил откаран в затвора “Ребибия”.

На 20 юни 2013 г. двама престъпници, както се оказaло по-късно – български граждани, се вмъкнали в дома на Мастрандреа, завързали го и го пребили до смърт. Италианецът бил с премазан череп и ребра и бил открит на пода в жилището си в Скаро ди Филаделфия, до Вибо Валентиа.

Според карабинерите убийството станало заради обир.

Иванов се вмъкнал в жилището заедно със съучастника си Тихомир Антов Красимиров. Той е разследван, но е на свобода. Властите смятат, че двамата искали да откраднат

парите на италианеца, скрити в буркани

Този детайл бил добре познат на Иванов, тъй като бил племенник на гледачката на Мастрандреа и знаел къде крие парите си.

Веднага щом влезли в апартамента, двамата крадци се насочили към бурканите, но били видени от жертвата, затова го завързали и го удряли до умъртвяването му. Мъжът бил удрян многократно по черепа, заради което получил кръвоизлив.

За да заличат следите си, българите подпалили мебелите в апартамента. На мястото пристигнали по-късно пожарникарите и карабинерите, извикани от сина на жертвата. От престъпниците обаче нямало и следа.

След разследване карабинерите, работещи по случая, поискали съдействие от Интерпол и от българската полиция. От разследването станало ясно, че Иванов печелел предимно от действия, свързани с престъпния свят. Съдията от предварителното следствие на Ламеция Терме поискал екстрадирането на българина.

Продължете по-нататък
Реклама
Реклама
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама Enter ad code here

Най-четено