Кои са българите от измамата за $850 000 в Южна Каролина (ВИДЕО)

Двама от тримата българи, арестувани преди малко повече от месец заради кражба на 850 000 долара от данъците на български J-1 студенти в САЩ, са от Бяла Слатина и са познати на жителите там.

Срещу сънародниците ни е заведено дело, след като аферата им бе установена в Мъртъл Бийч, Южна Каролина. Като обвиняеми са привлечени Иво Иванов и майка му Дона Каракацани, както и съпругът й Тодор Стоенчев.

Очаква се федералните власти да съдят тримата за кражба на обществени финансови средства и измама с употреба на съобщителни технологични средства. Както BG VOICE вече писа, служители на отдела за криминални разследвания на IRS и службата на главния прокурор са разплели аферата на българите.

Дона Каракацани е на 48 години и е известна в Бяла Слатина като Йорданка Костадинова. Тя е позната и като Седесарката, известна от първите дни на прехода, когато била наричана с подигравателното „Мис Демокрация“, пише вестник „Конкурент“.

измамата за $850 000 в Южна Каролина

Източник на изданието от Бяла Слатина разказва, че фамилията й Каракацани е вдъхновена от каракачанските й корени. Дона Каракацани за кратко е била и

шеф на бюрото по труда

в Борован.

Тя емигрирала преди години в Америка, като заедно с нея за Щатите тръгнал и синът й Иво Иванов, който е един от тримата обвиняеми в аферата. Профилът на Иво в социалните мрежи още е активен, докато този на Каракацани е изтрит.

Преди месеци тя била доста активна в социалните мрежи с подкрепата си за неуспелия кандидат за президент на САЩ Доналд Тръмп, твърди още източник на „Конкурент“.

Изданието пише още, че българитеса платили гаранцията си и са на свобода, докато тече разследването. Съдът пусна Каракацани още преди месец под гаранция и с гривна, защото има дете, за което трябва да се грижи. След това съдът определи гаранция за Стоенков и Иванов от 75 хиляди долара.

Снимки от Деня на благодарността показват, че и Дона Каракацани, и синът й Иво, и Тодор Стоенчев отбелязват празника заедно и на свобода.

Първият сигнал срещу тях е получен от отдела за криминални разследвания на IRS през април 2020 г. Той е от българин, твърдящ, че Иванов е попълнил формуляр 1040 (данъчна декларация), като употребил неговите лични данни. Според оплакалия се имало „няколко стотици студенти“, които били станали жертви на измама и кражба на самоличност от Иванов.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК