Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, използвайки поредица от компании и помощ от китайски фирми, прехвърляйки пари през известни банки в Ню Йорк, според поверителни банкови документи, получени от NBC News. Банковите преводи в Ню Йорк от фирми с непрозрачна собственост и свързани със Северна Корея понякога идвали на големисуми, през няколко дни или часа. Преведените суми са в кръгли цифри, без ясни търговски причини за транзакциите, според документите. Документите, които разкриват схемата, показват как Северна Корея - и други измамници - местят незаконни пари в брой в чужбика, въпреки международните санкции, предназначени да блокират достъпа на Пхенян до глобалната финансова система. Сумата по въпросната схема възлиза на над 174,8 милиона долара за период от няколко години, като транзакциите са били извършвани чрез банки като JP Morgan и Bank of New York Mellon. Документите обхващат периода предимно от 2008 до 2017 г., през който както администрациите на Обама, така и на Тръмп непрекъснато затягаха санкциите срещу Северна Корея, за да се опитат да попречат на режима да изгради своя арсенал от ядрени оръжия и балистични ракети. Санкциите отчасти имат за цел да блокират опитите на режима да купува или продава материали за своите оръжейни програми и да осигури твърда валута. Но документите показват игра на котка и мишка, в която Северна Корея - често с помощта на китайски компании - намира начини да се промъкне под радара, твърдят експерти. JPMorgan Chase информира Министерството на финансите през януари 2015 г. за подозрителни финансови транзакции, вероятно свързани със Северна Корея. В своя доклад JPMorgan Chase заяви, че е наблючавала 89,2 милиона щатски долара в транзакции между 2011 и 2013 г., които са облагодетелствали 11 компании и лица, свързани с Северна Корея. Банката заяви, че преди това е посочила тези компании в собствените си доклади за подозрителна дейност за изпращане на средства в Северна Корея. JPMorgan Chase съобщи, че Faith Surplus Trading (фирма в Китай) е изпратила 14 парични превода на стойност 3,76 милиона долара до China Oil Singapore, дъщерно дружество на China National United Oil. Тази компания е била цитирана в предишен доклад за подозрителна дейност за предполагаемо нарушаване на американските санкции срещу Иран, пише банката. Faith Surplus излезе от бизнес през 2015 г. Не е ясно защо JP Morgan е одобрила транзакциите, като се имат предвид подозренията, повдигнати по-рано относно някои от участващите субекти. JP Morgan заяви, че й е забранено от закона да коментира конкретни доклади за подозрителна дейност. Но банката заяви, че признава за недостиг на пари през 2014 г.
