Властите в България задържаха трима души за кражба на криптовалута на стойност около 5 милиона долара. Спецакцията е станала на 22 ноември, като при нея са иззети виртуална валута за 3 млн. лева, компютри и техника. Властите продължават да търсят останалите 2 млн. лева. Разследващите започнали случая в края на юни тази година след сигнал от потърпевши на схемата и казват, че образуваното досъдебно производство няма аналог в страната и в Европа. Според в. “24 часа” задържаните са Милена Митева и съучастниците й – джаз певецът Димитър Карбанов и Любомир Болчев. Те ударили платформата футуронетуърк. В нея се търгува с криптовалутата футурокойн. Тя е подобна на биткойните. Откраднатото се равнява на 5 млн. лева. Веднага след удара тримата решили да прикрият следите си. За целта обърнали откраднатите футурокойни в други криптовалути. Така се сдобили с етери, лайткойни и монеро. След това започнали да търгуват и с тях. Но от ГДБОП прихванали схемата. По време на акцията са открити истински и фиктивни банкови сметки, тефтери с имена на съществуващи и несъществуващи физически лица, използвани за измамата. Открити са и множество цифрови комбинации – кодове за достъп до платформи онлайн, които предлагат закупуване и съхранение на криптовалути (т.нар. хардуерни портфейли). Според прокурорите тримата заподозрени са познавали много добре търговията с криптовалути и са използвали новаторски методи и специализиран софтуер за кражбите. За двама от тях съдът постанови задържане под стража без право на гаранция, а третото лице е пуснато под гаранция в размер на 50 хиляди лева. Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДПОБ) казва, че е конфискувала и превозно средство на стойност около 35 000 долара, за което се смята, че е закупено с пари от незаконни дейности. Въпреки че докладът на българските разследващи служби не посочва точно кои са жертви на измамата, едно е ясно – “тримата обвинени са действали изключително професионално и конспиративно”. Според властите арестуваните са използвали иновативни механизми, специализирани софтуери и най-вече високи компютърни познания в областта на търговията с криптовалута. В началото на 2018 г. над 213 хиляди биткойна изчезнаха безследно във втората по големина кражба на виртуалната валута в света – отново в България. Тогава властите нарекоха операцията ПРАТКА/ВИРУС, а тя беше извършена в партньорство с Югоизточния център за борба с престъпността в Европа (SELEC). Вследствие на международно ниво бяха задържани над 23 лица, свързани с измамната схема. Тогава разследващите институции смятаха, че българите начело на измамната схема работят с партньори в Македония, Румъния, Гърция и Сърбия. Те намирали корумпирани митнически служители в тези страни, за да инсталират вируси в различни компютърни мрежи на митниците, а след това манипулирали митническите системи, за да превозват незаконни товари. Въпреки широкия мащаб на спецакцията тогава на 8 декември 2017 г. директорът на Специализираната прокуратура Иван Гешев заяви на пресконференция, че "не са намерени никакви биткойни”, което официално прави това разследване за кражба на критовалута мистерия. Престъпленията, свързани с криптовалути, се увеличават в международен мащаб. Япония е една от последните страни, в която мащабен арест разобличи схема за кражба на виртуална валута за 70 млн. долара, в която пострадаха повече от 6000 жертви. През миналата седмица американските власти в Калифорния арестуваха 21-годишен мъж от Ню Йорк, заподозрян за кражба на 1 милион долара в криптовалути чрез т.нар. SIM swapping схема. Това е метод, чрез който хакери получават достъп до банкови сметки и профили в социалните мрежи, като хакнат мобилния номер на жертвата. От калифорнийската правозащитна група REACT Task Force съобщиха, че SIM swapping e един от "най-големите им приоритети" в момента в борбата с измамите с криптовалута. Според доклад на базираната в САЩ компания за киберсигурност CipherTrace, публикуван през миналия месец, кражбата на криптовалути чрез хакерски борси и платформи за търговия се е покачила с близо 927 млн. долара през първите девет месеца на тази година, което е ръст от 250% спрямо миналата 2017 г.
