Български борец е обвинен, заедно с втората по големина банка в Швейцария Credit Suisse и един от бившите й служители, в пране на пари. Измамата е в размер на 39 милиона долара, съобщава списание Forbes. От офиса на главния прокурор на Швейцария заявиха, че борецът, клиент на Credit Suisse, е прал пари, идващи от трафик на кокаин. Властите твърдят, че бивш служител в кредитната институция е създал „специални финансови сделки“, сред които такива за недвижими имоти, за да помогне на бореца, който е част от българската организирана престъпност. Credit Suisse също е обвинен в неспазване на разпоредбите срещу прането на пари. Банката обаче отрича твърденията.
http://gty.im/1228598392 В изявление от институцията заявиха, че „възнамеряваме да се защитаваме енергично“. Разследването тече от началото на века. Още от тогава властите следят бореца, чието име не се посочва. Предполагаемият извършител вече е осъден в няколко европейски държави, сред които Италия, за транспортиране на кокаин от Южна Америка до Европа. Ивелин Банев - Бредо има влязла в сила присъда в България, която трябваше да е приведена в изпълнение още през 2018 г. Тогава обаче Банев изчезна. До днес той се издирва от Интерпол по искане на България. Основанията са участие в престъпна група за пране на пари.
Банев бе осъден на 6 години за пране на пари през 2018 г. Освен присъдата в България срещу него има висящи наказание и в Румъния и Италия. През 2017 г. той бе окончателно осъден на 20 години затвор в Италия. Същата година Банев получи и 10,5 години затвор от румънски съд, отново за наркотрафик.
За връзка на Банев с швейцарски банки се споменаваше още по италианското дело. След обвиненията от тамошните власти запорираха около 10 млн. евро в швейцарски банки, пише mediapool.bg.
