Двама български политици фигурират в излязлото късно в неделя разследване озаглавено Pandora Papers, в което се проследяват паричните потоци в офшорни компании на десетки лидери на страни, стотици политици и още много обществени деятели, спортисти и др.
Все още не са ясни имената на българите замесени в документите, като се очаква българският партньор в обявеното за най-мащабно журналистическо разследване по рода си до момента. Очаква се българският партньор в разследването Bird.bg да публикува подробности.
Изтекли са 11,9 милиона записа, които съдържат около 2,94 терабайта данни. Това се случва пет години след теча на „Документите от Панама“(Panama Papers), който разкри как богатите крият парите си, така че правоохранителните органи не могат да открият. Той бе публикуван от консорциум от разследващи журналисти от цял свят.
След държавните лидери, чиито имена се появяват в Досиетата „Пандора“, са сътрудници на руския президент Владимир Путин, чешкият премиер Андрей Бабиш и йорданският крал Абдула.
В списъка е и бившият британски премиер Тони Блеър, който е избегнал данъци за над 440 хил. долара при придобиването на недвижим имот купувайки компанията, която го притежава вместо да направи това директно.
В списъка фигурират и имената на певицата Шакира, манекенката Клаудия Шифър, треньорът на Манчесър Сити Хосеп Гуардиола и много други.
Адвокатска кантора в Кипър, Nicos Chr. „Анастасиадес и партньори“ се появява в досиетата „Пандора“ като ключов посредник за богатите руснаци. Фирмата запазва името на своя основател, кипърския президент Никос Анастасиадес, а двете дъщери на президента са партньори там, пише Euractiv.bg.
Наред с други сделки, кипърската адвокатска кантора е подготвила референтни писма за руския стоманен магнат Александър Абрамов.
Един от документите е изготвен дни след като САЩ добавиха името на милиардера в списъка на олигарси, близки до президента Путин. Абрамов не отговори на искане за коментар.
Друг руснак в досиетата, който има връзки с Путин, е Константин Ернст, телевизионен водещ и номиниран за Оскар продуцент. Той е наречен най-добрият имиджмейкър на Путин, който чрез таланта си продава идеята, че президентът е „волята на Русия“.
Разследването свързва руския президент Владимир Путин със собствеността на имоти в Монако. Според Вашингтон пост и руският разследващ сайт Проект през април 2003 г. жена на име Светлана Кривоноги се е сдобила с апартамент в Монако през офшорна компания, регистрирана на карибския остров Тортола.
Това се е случило седмици след като е родила момиче. Според журналистите в този период тя е имала връзка с руския президент.
Дъщерята на Светлана Кривоноги сега е на 18 години. Кремъл не отговори на искания за коментар.
Разследването установи, че президентът на Азербайджан Илхам Алиев и семейството му тайно са участвали в сделки с имоти във Великобритания на стойност над 400 милиона паунда (542 милиона долара).
Според изтеклите документи семейството е купило 17 имота, сред които офисна сграда с цена от 33 млн. паунда за 11-годишния син на президента. Разследването е установило, че друга офисна сграда, притежавана от семейството, е била продадена на британската корона за 66 млн. паунда през 2018 г.
Кралското интендантство е заявило, че при сделката е направило изискваните от закона проверки, но отново преглежда случая. Семейството на Алиев е отказало коментар пред BBC.
Помогни BG VOICE да излиза на хартия
Подкрепете независимата журналистика! Вашите дарения ни помагат да продължаваме да ви предоставяме актуални, проверени и значими новини.
