Американските адвокати на Делян Пеевски са стартирали процедура за падане на санкциите по списъка Магнитски пред Службата за контрол над чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ и Държавния департамент, съобщи БНТ. Правителствените служби трябва да предоставят на санкционираната страна мотивите за действията си достатъчно подробно, за да обоснове, че решението е взето въз основа на подкрепящи доказателства. В противен случай федералните съдилища биха отменили решенията. В съобщение на американската правна кантора се отбелязва също, че твърденията на частни лица, включително лобисти, че имат достъп до доказателства, подкрепящи решението за санкции, биха означавали разкриване на поверителна информация, което е нарушение на няколко закона на САЩ.
Първата жалба беше внесена в българския Върховен административен съд за санкциите от българска страна. Юридическият екип се ръководи от Кенет Наненкамп, партньор в „Морган Луис“, който е описан като адвокат със сериозен опит в представителство на клиенти по въпроси на международната търговия и националната сигурност пред правителствените агенции на САЩ, като Държавния Департамент на САЩ, Министерство на търговията, Министерство на отбрана и Министерство на финансите. Според неговия коментар процедурата пред OFAC е законово регламентирана и позволява на санкционираната страна да представи правни и фактически основания за премахване на санкциите, да изисква информация от Министерство на финансите или друга правителствена агенция на САЩ, както и да обжалва решенията на OFAC пред федералния съд на САЩ. Само този съд може да прецени дали OFAC е имала достатъчно основания за действията си. OFAC от своя страна трябва да предостави на санкционираната страна мотивите за действията си, достатъчно подробно, за да обоснове, че решението е взето въз основа на подкрепящи доказателства. В противен случай, федералните съдилища на САЩ биха отменили решенията на OFAC, което се е случвало по предходни дела, в които не са било предоставени подобни доказателства. Кенет Наненкамп предупреждава в своето изявление, че всякакви изявления на лица извън на правителството на САЩ, че страна “санкционирана” по закона “Магнитски”, е виновна или че OFAC е разполагало с достатъчно факти, за да ги наложи, не са достоверни.
