Открийте ни и в

КРИМИ

$20 млн. гаранция предлага братът на Ружа Игнатова на съда в Ню Йорк

bgvoice

публикувано

на

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

Арестуваният в САЩ лидер на OneCoin Константин Игнатов е поискал от съда да бъде освободен под гаранция, докато трае делото срещу него по обвинение в сговор за извършване на измама. Това става ясно от писмо до съдията, подадено от неговите адвокати на 17 юни и видимо в американската електронна съдебна система PACER. Предложението на брата на Ружа Игнатова – създателката на OneCoin, която според щатските прокурори е измамна схема, е да осигури 20 млн. долара гаранция и да се съгласи на 24-часова въоръжена защита, за която той да плаща.

Адвокатите на Игнатов изтъкват, че той не е задържан за престъпление, включващо насилие, и изреждат други казуси, в които съдът е позволил на обвиняеми домашен арест, сред които и създателят на най-голямата „Понци схема“ в света Бърни Мейдоф. В подкрепа на българина с германски паспорт са приложени и 23 писма от близки – родителите на Игнатов, бременната му приятелка и нейните родители, негови партньори в бойните спортове и др.

 Как се стигна дотук

Константин Игнатов бе арестуван на 6 март в Лос Анджелис на летището, когато се готвел да напусне САЩ. Той пристига на 27 февруари, като е провел редица срещи с местни лица, промотиращи OneCoin. Два дни след ареста му САЩ официално обявяват, че той е обвиняем, както и сестра му Ружа, която е в неизвестност. Докато Константин е обвинен само в сговор за извършване на измама, за което го грозят до 20 години затвор, тя има общо пет обвинения още от 2017 г., за които сумарно може да лежи 85 години.

След задържането му Игнатов е преместен в Ню Йорк, тъй като обвиненията са повдигнати от прокуратурата на Southern District of New York, която се занимава с повечето случаи на големи финансови измами. Понастоящем той се намира във федералния арест Manhattan Metropolitan Correctional Center, като съдът първоначално през март прецени, че не подлежи на освобождаване под гаранция, тъй като има висок риск да се укрие. Това е малко или повече стандартна политика за чужди граждани (Игнатов е с германски паспорт).

Като аргумент срещу това адвокатите на Игнатов изтъкват, че той е влязъл в САЩ, знаейки за разследванията срещу OneCoin. Шест месеца преди пристигането му за пране на пари от OneCoin е арестуван американският адвокат Марк Скот, който в писмото е наречен „служител на OneCoin“. При арестуването му от OneCoin отрекоха пред „Капитал“ да имат взаимоотношения с него, а самият Скот, чието изслушване е насрочено за октомври, иска делото да бъде прекратено, като настоява, че обвинението не е показало факти, че той е знаел за евентуална криминална дейност на OneCoin.

Според защитата на Игнатов е важно да се отчете, че той не е опитал да избяга, когато на влизане в страната са претърсени телефонът и лаптопът му, а е тръгнал да излиза от САЩ седмица по-късно, когато е приключил пътуването си. Невярно декларираната пред имиграционните власти цел на пътуването му се обяснява също с притеснение около разследванията на OneCoin. Въпреки че е състезател по MMA, адвокатите му пледират, че той не е обществена заплаха – няма криминално досие и обвиненията не са свързани с насилие или оръжия. Друг аргумент е, че в ареста той ще бъде затруднен да подготви защитата си.

В началото на юни на предварително изслушване Игнатов не се призна за виновен и предстои да се насрочи разглеждане на обвиненията по същество.

 Офертата на Игнатов

 Предложението към съда е Константин Игнатов да наеме жилище в Ню Йорк, което да обитава с приятелката си Кристина. То ще бъде охранявано денонощно от посочен от властите въоръжен екип, който ще има право да използва сила, в случай че реши да напуска имота без разрешение. Там той ще бъде под домашен арест, като ще се допускат само одобрени посетители. Няма да се допуска контакт с другите обвиняеми по делото без присъствие на адвокати, с известни жертви или свидетели. Няма да ползва интернет и компютър, освен за да се запознава с материали по делото и да си подготвя защитата, както и телефон. Освен това Игнатов се ангажира да няма връзки със служители на OneCoin, да предаде паспорта си, да бъде следен с електронна гривна и по-всяко време жилището му да може да бъде претърсвано.

Към това се добавя и 20 млн. долара гаранция, зад която да застанат с подписите си пет финансовоотговорни лица. Освен това тя ще е подплатена и с 1.5 млн. долара под формата на имоти на приятели в САЩ и 8.5 млн. долара кеш.

В писмото са посочени сходни казуси, където от обвиняеми са предложени аналогични или дори по-леки мерки, които съдът е приел. Вероятно в близките дни прокуратурата ще изтъкне своите възражения и чак след това съдията ще прецени дали да уважи искането. Техни аргументи вероятно биха били, че основният обвиняем – Ружа Игнатова, все още не е задържана и се укрива, вероятно в държава без споразумение за екстрадиция със САЩ. При по-леки условия Константин Игнатов би могъл да опита да се свърже с нея и да продължат твърдяната престъпна дейност, все още не всички средства от нея са проследени и може да се направи опит те да се пренасочат и прикрият, тя да помогне евентуален негов опит за бягство и т.н.

 Всички обичат Константин

Другата линия на защита на адвокатите на Игнатов е да изградят образа му на човек, който не би се укрил от правосъдието му. За целта са представени 23 различни писма в негова подкрепа, които го обрисуват като добър приятел, любител на животните, защитник на различни благородни каузи, грижовен син и очакващ скоро да стане баща.

С писма зад него застават майка му Веска (в ранните години на OneCoin тя е собственик и управител на основните български дружества, свързани с криптовалутата) и баща му Пламен, приятелката му Кристина и нейни роднини, а също и множество сподвижници от тренировките му бойни изкуства, включително и трикратният световен шампион по самбо Росен Димитров, брат му Румен и техните родители. Писма от колеги от OneCoin обяснимо няма, като единственото свързано с криптовалутната компания лице е адвокатка, правеща част от вписванията по партидите на българските дружества. Писмо от Ружа Игнатова също няма.

 

Още една българска съучастничка

Междувременно от друг документ по делото става ясно, че разследването на САЩ е разглеждало и още един български съучастник. Това личи от следствените материали, на база на които е издадена съдебната заповед за претърсване на жилищата на Марк Скот и изземване на документи и техника от тях. Тя не е назована по име, а като CC-3 (co-conspirator 3), но е посочена като Head of Legal and Compliance на OneCoin. С такава титла до 2017 г. се представяше Ирина Дилкинска. В документа е посочена и фирма „Би енд Ен консулт“, през която са минавали суми от OneCoin. До 2017 г. Дилкинска е управител и краен собственик на дружеството. Скот не е разкрил информация за връзките на CC-3 с OneCoin на финансова компания, наета да управлява създадени от него фондове, които според прокуратурата са използвани за пране на пари. Вместо това тя е представена като изобретател на технология, а „Би енд Ен консулт“ я е предоставяла за ползване на свързани с OneCoin компании. Засега не е известно Дилкинска да има повдигнати обвинения.

 

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

България

Питбул нахапа жестоко 4-годишно дете в София

Собственичката на кучето поискала от майката да забравят чие е животното

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Питбул нападна и нахапа жестоко дете в София. Драмата се е разиграла преди дни пред блок в столичния квартал „Триъгълника“. 4-годишното момиченце е с ухапвания по главата, а родителите са в шок след инцидента.

Майката Габриела Кирова разказа, че детето е претърпяло належаща операция, но вече е в стабилно състояние и се възстановява в дома си.

„Раните са много, четири на брой, има две фрактури на черепа и е стресирана съответно, което няма как да не е така“, каза тя пред БНТ.

Майката разбира какво се случва, когато бащата на Дарина й се обажда, за да поиска ЕГН-то на детето, защото е прието в „Пирогов“.

На другия ден след инцидента собствениците на питбула са се свързали с нея.

„Обаждането на собственичката ме разстрои много и ме шокира, защото тя искаше от мене да забравя на кого е кучето и в жалбата да напиша, че не знам на кого е“, каза още Габриела.

С Дарина вече работи психолог.

Инж. Георги Александров от районното кметство в „Надежда“ каза, че когато се правят проверки от районната администрация, се съставят актове и глоби, а при такива тежки инциденти това не удовлетворява родителите на пострадалите , и те предпочитат да се обръщат към полицията.

„Проверки се правят както по сигнали, така и регулярно всеки месец. За миналата година са направени 71 проверки, при всяка една се съставя констативен протокол, а при откриване на нарушения се съставят констативни актове на стойност около 100 лв“, обясни още инж. Александров.

Експертът по хуманно отношение към животните Явор Гечев коментира, че такива случаи има много и вината е изцяло на собственика на кучето, защото когато си вземе такова куче, той трябва да вземе мерки и да предпазва обществото и затова законът вменява такава отговорност не на кучето, а на собственика.

„Собственикът носи наказателна отговорност при такъв инцидент, при който има средни телесни повреди или не дай си боже, нещо по-сериозно. Законът вменява наказателна отговорност до 3 години. Така че оттук нататък полицията и прокуратурата трябва да разследват този случай и да потърсят отговорност от собственика“, каза още Гечев.

За да се направи връзка между собственика и кучето, има идентификация на животното – то трябва да има микрочип и данните от него да бъдат въведени в базата данни на БАБХ, а срещу този микрочип трябва да има данни за собственика, за манипулациите, които са правени на кучето, допълни експертът.

От СДВР съобщиха, че срещу собственика на въпросния питбул до момента не са подавани сигнали за предишни такива инциденти. Предстои собственикът да бъде разпитан в полицията.

Живуща в квартала разказва, че всекидневно докато се разхожда с детето си в парка, собствениците на питбули редовно си пускат кучетата без повод и намордник. 

„В самия парк има обособено място за кучета и отделно има детска площадка, на която винаги има доста деца на различна възраст. За съжаление питбулите винаги се разхождат извън това обособено място“, допълни тя. 

Тя обясни, че многократно е подавала сигнали в полицията, като от там са приемали сигналите, но са обяснявали, че случаят не е за тях, а за общината.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

България

Издирва се: Илиана Христова е в неизвестност повече от седмица

Жената изчезнала след скандал вкъщи.

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

52-годишна жена е в неизвестност повече от седмица, а майка й и сестра й не спират да я издирват, но от нея до момента няма никаква следа.

Илиана Христова от Кнежа не е взела дори личната си карта. Според близките й няма и пари у себе си.

„Дойде във вторник на обяд, беше спокойна. Нямаше никакви признаци да се е случило нещо лошо. Следобед си тръгна и оттогава нищо не знам. Внукът ми каза, че тя се е прибрала и се е скарала с мъжа й, той й казал да се връща при мен. Дъщеря ми е излязла, но не е идвала при мен. От тогава я няма”, разказа Радка Ангелова, майка на изчезналата жена, пред NOVA.

„Аз знам, че сестра ми и съпругът й имаха скандали постоянно. Стигало се и до побой. В сряда следобед племенника ми се обади и я търсеше при мен. Попитах го какво е станало и той каза, че майка му я няма от вторник вечерта. Зетят ми обясни, че е имало скандал, тя го е ударила с хляб, а той й е ударил шамар и е излязла”, каза Детелина Венциславова, сестра на изчезналата.

Съпругът на жената отказа да застане пред камера и обясни, че очаква полицията да си свърши работата.

„Провеждаме редица издирвателни мероприятия. Проверени са множество адреси. Към момента няма следа”, каза инспектор Калин Добрев, началник на РУ – Кнежа към ОД на МВР – Плевен.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Задържаха мъж с брадва до Бъкингамския дворец

Все още не е ясно какви са били намеренията му

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Мъж, който бил въоръжен с брадва, е бил задържан близо до Бъкингамския дворец. Това съобщиха от полицията в Лондон.

Арестът е станал на „Мол“ – големия булевард свързаващ площат „Трафалгар“ с двореца.

Няма съобщение за пострадали хора.

Полицаи са патрулирали по булеварда към 18:30 часа местно време във вторник, когато забелязали мъж с брадва, уточняват силите на реда.

Мъжът, вероятно около 40-годишен, е задържан и арестуван по подозрение в носене на хладно оръжие, с което най-вероятно е планирал да извърши нападение.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Предишна публикация:
Топлинна вълна изпепелява Европа (СНИМКИ)

Европа продължава да страда от горещини, довели до пожари, замърсяване и температурни рекорди, предаде Франс прес. Във Франция следобед  температурите...

Затвори