Открийте ни и в

КРИМИ

Българин от Кънектикът в центъра на схема за борсови измами

Сибила Патси

публикувано

на

show

Българин, осъден преди няколко месеца в Кънектикът, може да се окаже в центъра на мащабна схема за борсови измами.

Според съдебните документи 45-годишният Кристиян Нигосян, който се подвизавал под няколко самоличности, се признал за виновен в схема за измами, при която присвоил 4,4 милиона долара.

Четенето на присъдата на Нигосян обаче е задържано, докато ФБР и данъчните власти разследват участието на българина в далеч по-мащабна схема за борсови измами в цялата страна, известна като “pump up and dump”.

В тази схеми борсовите посредници като Нигосян купуват акции в нищо неструващи компания, често тяхна собственост, и след това надуват цената им (pump up) чрез фиктивни търговски сделки, фалшиви търговски прессъобщения и други измамни похвати. Поскъпналите акции те продават на свои клиенти (dump), които не подозират за измамата, а печалбата остава за тях. Когато клиентите установят, че компаниите, в които са инвестирали, нямат никаква стойност, те губят парите си.

Именно в такава схема е участвал и Кристиян Нигосян от 2011 до 2015 година, сочат съдебните документи. Той се е признал за виновен, че не е платил и близо 1,5 милиона долара данъци върху измамно придобитите пари. Той може да получи до 25 години затвор за двете обвинения.

Парите от измамната схема обаче отишли не в негови сметки, а на името на адвоката Кори Бринсън, който сега също е подсъдим и се призна за виновен. Заради предишни измами българинът имал забрана за търговия с ценни книжа. Ето защо му трябвала помощта на друг. Това бил адвокатът Бринсън. Българинът му казал, че не можел да си отвори банкова сметка в Ню Йорк, защото имал запор, и предложил на Бринсън 5% от всички постъпления, които ще минат през адвокатската му кантора. Той получил общо около 200 хиляди долара от схемата. Адвокат Бринсън признал пред прокурорите, че бил наясно, че поне 3 милиона от парите, минали през неговите сметки, са били на измамени инвеститори.

Адвокат Кори Бринсън от Кънектикът също участвал в схемата – парите на измамените отивали в негови сметки

 

Получавай BG VOICE по имейл
BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
19 коментара

Трябва да влезете в профила си, за да коментирате Login

Коментирайте

КРИМИ

Осъдиха българин измамил половин милион души във Великобритания

Сибила Патси

публикувано

на

MGN

Разкрит е българин, създал фалшиви версии на уебсайтове на действителни компании като част от измама на стойност 40 милиона паунда. Той отива в затвора.

Светослав Дончев, 37-годишен, беше екстрадиран, за да бъде изправен пред съда в Southwark Crown Court в Лондон, където се призна за виновен по пет обвинения за измама. Той беше осъден вчера следобед.

Дончев, роден в Плевен, създава това, което прокуратурата определи като „скриптове за защита срещу фишинг“, които да бъдат вградени в клонирани уебсайтове на законни компании. Сле това клонингите били хоствани на сървър, контролиран от други престъпници, които примамвали жертви, като чрез фишинг имейли.

“Дончев сам не би откраднал банковите данни”, заявява прокурор Сара Дженингс. “Той е предоставил инструментите на другите да го правят. Може би се е почувствал отстранен от измамите, но задълбоченото полицейско разследване и на прокуратурата показва, че ще можем да открием всички участващи в онлайн измами, ще ги екстрадираме, ако са в чужбина и ще ги изправим пред съд във Великобритания”, добавя тя.

Фишинг имейлите включвали общи примамки, като например съобщения, че трябва да бъдат проверени банкови сметки или че жертвите трябва да получат някаква сума обратно от банката си. „Когато жертвата след това попълни формулярите в клонирания уебсайт и въведе личната си финансова информация, данните са били изпращани по електронната поща до киберпрестъпниците“, се казва в съобщение на прокуратурата. След това те са били използвани или препродадени, уж в тъмната мрежа.

Дончев също така е предоставил софтуер, предназначен да помогне на клонирани уебсайтове да не бъдат засечени от общите системи за откриване на измами, базирани във всички браузъри.

Полицията стигнала до Дончев, когато открила имейл адрес сред файлове от наскоро осъден хакер – Грант Уест. Дончев бил арестуван в дома си в Плевен, където живеел с родителите си. Следователи от Великобритания и България открили папки в компютъра му, разкриващи, че е част от схемата. Властите установили, че българинът е създал скриптове на уебсайтове на 53 компании със седалище във Великобритания. Полицаите преценяват, че потенциални жертви са поне половин милион души, а измамата на обща стойност 41,6 милиона паунда.

Дончев се призна за виновен за правене на устройства за измама; предоставяне на изделия за употреба при измама; насърчаване на извършване на престъпление; укриване /маскиране /прехвърляне/премахване на престъпно имущество (той получавал биткойни като плащане за престъпните си дела); и придобиване на престъпно имущество, а именно 1.5257417 биткойни.

Съгласно действащите закони  Дончев ще прекара максимум четири години и половина в затвора. По всяка вероятност той ще бъде освободен под гаранция  след около три години.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

ЕКСКЛУЗИВНО ВИДЕО: Наистина ли българинът в Масачузетс души бебето си?

Ясен Дараков

публикувано

на

Българинът Димитър Даскалов пледира невинен във вторник по обвинения, че се опитал да удуши едногодишния си син докато му сменял пелените.

Прокуратурата и полицията твърдят, че има видео, което показва точно това. BG VOICE се сдоби с копие на това видео, което показва този момент.

Роднините на 33-годишния Даскалов обаче твърдят, че видеото не показва жестокостите, описани от полицията в доклада при ареста на бащата.

В него пише, че Даскалов спрял да сменя памперса и насочил юмрука си към лявата буза и гърди на бебето, принуждавайки главата на бебето да се изкриви на ляво, а тялото му да се мушне между възглавниците на дивана.

Българин обвинен, че опитал да удуши бебето си в Масачузетс

След това Даскалов хванал бебето за врата с дясната си ръка и го държал над главата си, според доклада на полицията.

Във Facebook майката публикувала видеото и снимки с белези по детето, за които твърди, че са причинени от Димитър Даскалов. Тя вече е деактивирала профила си в социалната мрежа.

Докато държал бебето във въздуха на видеото изглежда, че Даскалов държал десния си показалец под брадата и във врата на бебето. След това той свалил детето на дивана.

Полицията арестувала Даскалов миналия четвъртък след като майката на бебето се събудила от рева му. Тя намерила детето със синини по ръката. Според нея той хвърлил детско камионче по нея и я порязал, пише в доклада от ареста. Даскалов продължил да я блъска и бута. Жената е бременна с второ дете от българина, според майката на Даскалов.

Българинът е обвинен и в тормоз над семейното куче.

Съдът определи гаранция от 750 долара за Даскалов. Следващото му изслушване в съда е на 10 октомври. Българинът също така няма право да приближава детето, жената или дома където живеят.

Според съдебните документи той пребивава в САЩ нелегално. Той влязал в САЩ през 2013 г. с работна виза, която изтекла през 2014 г.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

КРИМИ

Пускат Полфрийман, защото си е платил и е работил

bgvoice

публикувано

на

от

Софийският апелативен съд публикува мотивите за предсрочното условно освобождаване на Джок Полфрийман. Той е осъден на 20 години затвор за убийството на студента Андрей Монов.

Според съда австралиецът е излежал повече от половината си присъда, а ако се приспаднат и дните, в които е работил, всъщност на Полфрийман му остават 6,5 години затвор. Освен това според съда той е изплатил част от обезщетението към близките на убития студент.

Освободиха предсрочно Джок Полфрийман, убил студент на пл. Света Неделя

Според мотивите, написани от съдебния състав с председател съдия Калин Калпакчиев, Джок Полфрийман не представлява обществена опасност и се е поправил достатъчно в затвора. Това е другият основен мотив, с който съдът приема, че той може да бъде предсрочно условно освободен.

Най-вероятно Джок Полфрийман няма да излезе в петък като свободен гражданин. “По света и у нас” научи, че австралиецът не притежава валиден документ за самоличност. Неговият австралийски паспорт е с изтекъл срок на валидност, поради което най-вероятно Полфрийман ще бъде предаден на Дирекция “Миграция” в МВР и ще бъде настанен в Центъра за временно настаняване на чужди граждани в Бусманци.

Следва той да направи постъпки пред австралийското посолство в Атина, което отговаря за България, за да му бъде издаден пасаван. Едва след като той бъде издаден и изпратен в България, Джок Полфрийман ще може да бъде освободен.

Въпросът е обаче какво се случва с онази част от обезщетенията, които са на обща стойност 400 000 лв. и които той не е изплатил.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
Реклама
Реклама
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Най-четено

Всички права запазени © BG VOICE е най-влиятелният български вестник в Чикаго, САЩ и Канада BG VOICE is the Bulgarian newspaper leader in Chicago, USA and Canada