Българката, която е обвинена, че като бивша служителка на една от най-големите банки в Швейцария Credit Suisse, е помагала на Евелин Банев-Брендо и групата му да изпере милиони евро от наркотрафик, обяви, че не е имала квалификация на финансист при назначаването й. В сряда тя се изправи пред съда и разказа как е получила поста в голямата банка. Българката, която медиите в Швейцария наричат Е. заради забраната да оповестяват имена, свидетелства и за това точно е работила по вноските и депозитите на Константин Дишлиев. Именно той носел сериозни суми в куфари кеш в швейцарската банка преди да бъде застрелян пред ресторант в София преди 17 години. Пред съда сънародничката ни обяви и че действията, за които я обвинява прокуратурата, били просто изпълнение на нареждане от ръководителите й.

Прочети още

Бившата служителка на Credit Suisse каза пред съда, че е била новак с елементарно финансово образование. Описвайки отношенията си с клиентите си, тя каза, че те никога не са я възприемали като банкер: "Те бяха ме виждали по спортни състезания и винаги ме възприемаха като такава. Щях да изглеждам абсурдно, ако им се представях като истински банкер." Ограниченото й обучение се изчерпвало с "фокусиране върху промотирането на банката". Подробности от процедурите, използвани според прокуратурата за пране на пари в особено големи размери, тя не си спомня, пише "Дневник". При даването на показания в съда в сряда тя непрекъснато се е опитвала да омаловажава позицията си, макар да е получила две повишения през 2005 г. и 2007 г. Освен това бонусите й рязко са се увеличили от 35 хил. франка през 2004 г. на 184 хил. франка през 2008 г.

Прочети още

Родена и отраснала в България, тази бивша елитна спортистка разказа как е била наета през 2001 г. от друга банка - UBS, заради контактите й в тези среди, описва местно издание. Тя прекратила елитната си професионална кариера през 2000 г. и била поканена в отдела за спорт и развлекатерна индустрия, където започнали да я обучават на елементарно ниво, разказва и "Блумбърг". Три години по-късно се премества в Credit Suisse на същата позиция, докато там търсят хора, познаващи Източна Европа. Била привлечена от отдел за подбиране на персонал и "всички в банката знаеха, имаше го и в личното ми досие, че нямам образование или опит в банковото дело", каза сега Е. Българката е обвинена за това, че е допускала престъпни пропуски в преценката си, когато е приемала чанти и куфари с употребявани дребни банкноти, които понякога надхвърляли половин милион евро. Като цяло, през нея са минали операции за 16 милиона франка и е помагала в прикриването незаконния произход на транзакции за повече от 140 млн. франка, твърдят федералните прокурори. Е. казала, че не е имала съмнения за произхода на парите в брой, защото това било обичайна практика, понеже по онова време на българската банкова система не можело да се има доверие.

Прочети още

В първия наказателен процес срещу голяма банка в Швейцария тя отрече да е извършвала нещо незаконно, а адвокатите на Credit Suisse пледират, че бившата им служителка е невинна, и енергично ще защитават клиента си. Една от причините е, че за да бъде осъдена банката, трябвало първо да бъде осъден неин служител. Обвинителният акт обхваща повече от 500 страници и се съсредоточава върху връзките, които Credit Suisse и бившият й служител са имали с бившия български борец Евелин Банев и множество съдружници, двама от които са обвинени по делото. Швейцарската прокуратура се съсредоточава върху движението на пари, спечелени, както се твърди, от трафик на кокаин между страни от Латинска Америка - включително Венецуела - и Европа. Реакцията след убийството на Дишлиев и майка му В сряда съдии разпитаха как банката е реагирала, след като клиент, замесен в предполагаемата банда, е бил застрелян, докато напуска ресторант със съпругата си в България през 2005 г. "В рамките на нашите възможности се опитахме веднага да изясним ситуацията", каза бившата банкова служителка пред Федералния наказателен съд в първия ден на свидетелските показания. В крайна сметка, след проучване в България, департаментът за частно банкиране на Credit Suisse решил да продължи кредитирането на Евелин Банев въпреки публикации в медиите за неговите връзки в престъпния свят.