Открийте ни и в

България

Pandora Papers: Майката на Пеевски с тайни сметки в Швейцария

В документите от Досиетата Пандора се откриват три фирми свързани с Пеевски, които той като депутат не е декларирал

публикувано

на

Две офшорни фирми от Британските вирджински острови са станали собственост на Ирена Кръстева през 2009 г.. Тяхната регистрация е поръчана от швейцарска банка. Целта на операцията е да се отворят банкови сметки на името на юридическо лице, като така се прикрива истинският им собственик – майката на бившия депутат и медиен магнат Делян Пеевски, съобщава българският партньор в разследването Bird.bg.

Двете фирми са Hintas Holding & Finance S.A. и Sarit Partners Corp., които са регистрирани предварително от доставчика на офшорни услуги Triden Trust. Банката RBS Coutts в Zurich се обръща към Trident Trust на 9 април 2009 г., за да оформи тяхната собственост на името на Ирена Ангелова Кръстева. Като цел на придобиването и на двете компании изрично е посочено: “За да държи сметка в RBS Coutts Bank Ltd., Zurich”. Trident Trust фактурира услугите си на банката 1700 долара, а годишната поддръжка на регистрацията е 550 долара.

В комплекта от документи има списък на записалите дялове от компаниите, като и за двете това е Ирена Ангелова Кръстева. Приложено е и копие от нейния паспорт.

„Ще имате възможност да ме питате“: Пеевски след разпита в ДАНС

В Досиетата Пандора липсват данни за самите сметки и наличностите по тях. Но без съмнение става дума за финансова операция, която цели да се скрие реалният собственик на парите в Швейцария. Фактически банката се ангажира с целия процес на придобиване на офшорката, оформянето й на името на клиента като бенефициер и отварянето на сметка на името на непроследимата фирма от БВО.

Този вид банкова услуга – сметка с офшорка, повдига много въпроси за съвместимост със законодателството срещу пране на пари, но данните от Досиетата Пандора и по-рано от Панамските досиета сочат, че е бил масова практика в Швейцария и в други данъчни убежища.

RBS Coutts е швейцарско поделение на Royal Bank of Scotland, една от най-старите и уважавани финансови институции в света, която обслужва сметките на британската корона. Но именно швейцарския клон, оказващ услуги на състоятелни клиенти за “управление на богатството”, беше замесен в скандали и разследван в САЩ и в Германия за пране на пари и съдействие за избягване на данъци. През 2015 г. RBS продаде Coutts на швейцарската банка Union Bancaire Privée.

БРРД изпрати въпроси до UBP и RBS дали сметките на тези фирми са активни и в коя банка са в момента. Попитахме също дали тези фирми и сметки са свързани с финансови операции на Делян Пеевски, който е санкциониран от американските власти за “значителна корупция”. Във въпросите посочихме също, че майката на Пеевски Ирена Кръстева е включена в българския списък “Магнитски”.

Pandora Papers свързва Делян Пеевски с три недекларирани офшорки

От RBS отговориха, че не дават информация за свои клиенти. Пресслужбата на UBP отговори, че няма коментар за конкретния случай, но спазва стриктно всички регулаторни изисквания. Оттам уточниха, че само част от клиентската база на Coutts International е придобита при сделката, а не цялото клиентско портфолио на компанията. Но конкретния въпрос дали сметките на офшорките на Кръстева в момента се намират в UBP не беше получен отговор.

Ирена Кръстева е известна като бивша шефка на спортния тотализатор, която през 2007 г. придоби пресгрупата на Петьо Блъсков с многомилионен кредит от КТБ, а впоследствие изкупи и други печатни медии, печатарският комплекс “Родина”, както и разпространителски фирми. Придобивките се оценяват на няколко десетки милиона лева. Дълги години депутатът Делян Пеевски не фигурираше в собствеността на медиите, но публична тайна беше, че той лично контролира съдържанието на вестниците, което имаше ясна редакционна линия да поддържа тези, които са на власт и да очерня лица от опозицията, граждански активисти и критични журналисти.

Чак през 2014 г. Пеевски заговори за “медиите на моето семейство”, а година по-късно Ирена Кръстева му прехвърли частично собствеността. След това Кръстева постепенно се оттегли от фирмите, а медийната империя на Делян Пеевски се разрасна с неофициален контрол върху телевизията Канал 3 и информационни сайтове с жълтокафяво съдържание. Резултат от това превземане на медийната среда в България беше драстичния спад на България в класациите за медийна свобода, като Пеевски беше изрично посочен от “Репортери без граници” като основен виновник за потъването. Преди година той се освободи от собствеността на медиите си при съмнителна сделка с United Group, която закупи Виваком, Нова Телевизия и неясно защо вестниците на Пеевски.

Pandora Papers: Стотици милиони на политици, скрити в офшорки, сред тях има и българи

В документите от Досиетата Пандора се откриват три фирми свързани с Пеевски, които той като депутат не е декларирал. В изявление до медиите Пеевски отрече да има нередности, но разкритията предизвикаха институционална реакция от НАП и КПКОНПИ, които започнаха проверки. Днес бившият депутат се яви на разпит в ДАНС и обеща на причакващите го журналисти да се появява по-често публично, но на излизане от агенцията отказа да отговаря на въпроси за офшорките си.

До момента Пеевски е проверяван многократно по различни сигнали от прокуратурата, но без никакви последствия. През април 2021 г. американската администрация вкара Пеевски в черен списък на санкционирани лица за участие в корупционни схеми. Българските власти създадоха отделен списък Магнитски, в който попаднаха съдружници и роднини на Пеевски, сред които и Ирена Кръстева, но не и неговия доверен адвокат Александър Ангелов, който е получил от Пеевски собствеността върху офшорките. Бившият депутат оспорва санкциите, а партията ДПС продължава да го защитава публично пред български и европейски институции, твърдейки, че няма доказателства той да е въвлечен в корупция.

Международният консорциум на разследващите журналисти ICIJ включи Делян Пеевски в списъка от 300 влиятелни личности, осветени в Досиетата Пандора. В профила му се посочва, че той е олигарх, бивш депутат и медиен магнат, санкциониран от САЩ за корупция. Цитирано е разследването на Биволъ, според което Пеевски е считан за видимия символ и въплащението на “Дълбоката държава” в България, като фронтмен на бивши офицери и агенти от ДС, близки до партиите ДПС и БСП, които управляват задкулисно и контролират огромни активи.

Досиетата Пандора на ICIJ и партньори се базират на 11,9 милиона файла корпоративна, финансова и лична информация за собствениците на офшорки, които са изтекли от въпросните брокери на тайни. В продължение на месеци над 600 журналисти от 117 държави проучваха тази информация, уличаваща световния елит в укриване на активи. Става дума за най-мащабното глобално журналистическо разследване до момента.

Pandora съобщи името на любовницата на Путин и богатството й от $100 млн.

Публикациите в над 150 медии от цял свят започнаха на 3 октомври и разкриват тайни сделки и скрити активи на повече от 330 политици и високопоставени държавни служители, включително 35 държавни лидери от повече от 90 държави и територии.

Между настоящите и бивши лидери осветени от разследването са Кралят на Йордания Абдула II, премиерите на Кот д’Ивоар и Чехия, президентите на Украйна, Еквадор, Кения и Габон, приближени на президента Путин, бивши президенти на Ел Салвадор, Панама, Парагвай и Хондурас, бившият шеф на МВФ Доминик Строс-Кан, бившият британски премиер Тони Блеър и много други.

BIRD.BG е партньор на ICIJ в разследването и изследва информацията за близо 200 лица с българско гражданство или живеещи в България, които се появяват в Досиетата Пандора. Сред тях има двама политици, единият от които Пеевски, едри финансисти, адвокати, лица свързани с многомилионни измамни схеми, но също и предприемачи с редовен бизнес и без видими политически протекции, които са регистрирали офшорни фирми и са ги обявили пред българските власти.

В глобален мащаб сумите укрити в офшорни дестинации, за които има данни в Досиетата Пандора, се оценяват на няколко трилиона долара. В българския сегмент са налични данни за мащабно ощетяване на българските данъкоплатци с поне един милиард лева.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

България

България надхвърли 700 000 потвърдени случаи на коронавирус

2 289 са новозаразените с коронавирус в България за последните 24 часа

публикувано

на

от

Виж цялата статия

2 289 са новозаразените с коронавирус в България за последните 24 часа. Те са с 271 повече от предния ден.

С новите случаи броят на потвърдените заразявания в страна достигна 701 469, по данни от Единния информационен портал.

Броят на проведените тестова през цялата пандемия в България стана 6 668 930.

Южна Корея регистрира рекорден брой заразени с коронавирус за един ден

През миналото денонощие починаха 113 души, с които жертвите на коронавируса в България станаха 28 769.

Излекуваните от болестта са вече 570 241

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

България

Новият парламент: Политическите послания и заявки (ОБЗОР)

Партиите дадоха и своите заявки – кой ще е управляващ и кой – опозиция?

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Беше даден официален старт на новия парламент и се проведе първото заседание на депутатите от 47-ото Народно събрание.
Променен тон на политическия диалог, заявки за стабилно управление и ускорено темпо на работа белязаха първия ден от работата на народните избраници, пише bTV.

Бърз избор на председател на парламента, емоционални встъпителни думи на политическите лидери и обща снимка на депутатите, без тези от партия „Възраждане“ – това бяха други знакови елементи от първите часове на новото Народно събрание.

Предложение за кабинет и окончателно споразумение за мнозинство все още няма, но стана ясно, че консултациите за съставяне на правителство започват в понеделник.

"Продължаваме промяната" предложиха юристът Никола Минчев за председател на парламента

Партиите дадоха и своите заявки – кой ще е управляващ и кой – опозиция, вече е ясно. Оформи се четворна конфигурация на властта.

В опозиция остават ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“.

Парламентът спази някои традиции – започна с клетва и химна на България и Европа. Но наруши други – всичко беше прието експедитивно, без дебат, а семейната снимка, вместо пред парламента – беше вътре в него.

Откриване

47-ото Народно събрание беше открито с химна на България и Европа и с клетва на народните представители.

Пръв към депутатите се обърна доайенът на парламента Силви Кирилов от „Има такъв народ“. Той призова за възстановяване на справедливостта: „Свободата не е да правиш каквото искаш, а да не правиш това, което не искаш“.

Политическите послания

Още с встъпителните си декларации партиите се определиха – дали ще са управляващи, или опозиция. Най-голямата група, тази на „Продължаваме промяната“, призова за решаване на натрупаните кризи и проблеми.

„Къде са били депутатите? Алчност, егоизъм, нехайство – не всички, но много от тях. Това трябва да спре днес. Не всеки да каже – искам да съм част от промяна. Време е да сложим край на корупция“, заяви съпредседателят на ПП Кирил Петков.

ГАЛЕРИЯ: 47-ят парламент започна работа

ГЕРБ се позиционира като опозиция и постави въпросителни около избора на 47-ия Парламент.

„Мнозинството е резултат от компромис. Много бяха лишени от глас заради машини и репресии. Илюзия е, че има безапелационна победа. Ние ще сме опозиция на ляво-либералното управление и няма да нагнетяваме напрежение“, посочи Десислава Атанасова.

Обвинения за изборни репресии бяха в основата и на тезите на ДПС. „Трябва да прекъснем поредицата от предсрочни избори и да решаваме кризи – репресиите на МВР, арести, сплашване. В изборния ден – полицаи в секции, незаконно. Извращения от време преди 1989 г. Всеки да понесе отговорността си“, заяви Мустафа Карадайъ.

От БСП се обявиха за продължаване на промяната. И поставиха акцент върху факта, че ще има два варианта на бюджет, което е без аналог. „Имаме 3 конкретни задачи – закони, контрол за спазване и правосъдие. Ние имаме програма за 100 дни. Безпрецедентна ситуация – имаме служебен кабинет с бюджет и мнозинство с друг бюджет“, посочи Корнелия Нинова.

От ИТН обявиха, че ще помогнат за съставяне на кабинет и за постигане на стабилност. „Трябва да вървим напред и да направим промяната“, каза Любомир Каримански.

От „Демократична България“ изразиха оптимизъм, че в този парламент – реформите ще са възможни. „Да отворим нова страница и се надявам, че ще успеем да свършим работата. Най-важно е, че властта трябва да има ограничения“, коментира Христо Иванов.

От „Възраждане“ акцентираха върху българщината. „Политическата ни класа доведе до разпъване между великите сили. Има нужда от достойни мъже. Търсих и намерих непримирими хора и сме тук. И ще ставаме повече. Не искаме да сме васална територия“, посочи Костадин Костадинов.

Първи решения

На финала депутатите избраха и председател на парламента – 34-годишният юрист Никола Минчев от ПП. „Ще работя и вярвам, че всички ще работим българският парламент да е място за градивни дискусии и да създаваме тези закони, които да ускорят развитието на страната ни“, допълни той.

Въпреки че регистрацията в зала посочи 228 депутати, оказа се, че са се заклели 239, а само един от ПП е под карантина. Заседанието приключи със семейна снимка.

Парламентарните групи в Народното събрание ще са 7.

В духа на скоростното действие, депутатите приеха и своя правилник, а първото редовно заседание беше насрочено за следващата сряда.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

България

Българка стана зам.-министър в Азербайджан

Вижте за какво ще отговаря тя

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн.: БНР

Българката Мариана Василева е назначена за заместник-министър на младежта и спорта на Азербайджан. Това стана ясно от информация на българското спортно министерство.

Василева е родена в Търговище и е бишва състезателка и треньорка по художествена гимнастика в България. От 2007 г. тя работи като наставник в Азербайджан, а от 2009 г. е главен треньор на националния отбор на страната.

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов й изпрати поздравителен адрес по повод назначението.

„Приемете искрените ми поздравления по повод назначаването Ви за заместник-министър на младежта и спорта на Република Азербайджан. Вие сте доказан професионалист от световна величина и избирането Ви на този пост е признание за направеното от Вас. Вярвам, че благодарение на Вас ще бъдат затвърдени добрите отношения между Република България и Република Азербайджан в областта на спорта“, пише Кузманов.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА