Подобно на много канадски фирми напоследък и Пица Джиджи (Pizza Gigi) започна за пере пари пред очите на властите, информира ДПА. На всичко отгоре популярният ресторант...
Един от адвокатите на бившия банкер Цветан Василев, Лазар Караделиев, е задържан и обвинен в пране на пари, съобщи в свое изявление спецпрокуратурата в сряда. Той...
От пролетта на 2019 г. каталунската полиция разследва международна мрежа за пране на пари, която е вкарала в Барселона 5 млн. евро, разказва във видео материал...
Испанският вестник „Ел Периодико“ продължи темата за пране на пари в особено големи размери с българско участие, където се намесва и името на Бойко Борисов. В...
134 706 паунда от престъпна дейност е реализирал в имоти в България британецът Даниел Пол Тейлър. За конфискация на сумата, в полза на короната, пред българските...
Филмът от 2013 г. „Вълкът от Уолстрийт“ запозна много зрители с Джордан Белфорт, борсов посредник в реалния живот, който прекарва 22 месеца в затвора, след като...
Руски хакер, създал сайт за крадени кредитни и дебитни карти, се призна за виновен пред федерален съд в САЩ. 29-годишният Алексей Бурков бе обвинен от US...
Агенти на американското Федерално бюро за разследване разследват в Словения евентуално пране на пари от Иран. Подозира се и намеса на сръбското правителство, съобщи словенската телевизия...
Агент да ДАНС е заподозрян в участие в схема за пране на милиони през панамски офшорки, както и такива, регистрирани на остров Мавриций, твърдят от прокуратурата....
Четирима души от разградското село Ясеновец са задържани за пране на пари и укриване на данъци. Служители от МВР-Разград и териториалното звено „Борба с организираната престъпност“...
Ръководството на Дойче банк (Deutsche Bank) разсея съмненията за пране на пари, в което бил замесен президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият зет Джаред Къшнър,...
Мексиканският накобарон Хоакин Гусман, по прякор Ел Чапо, лично е изтезавал и убивал съперниците си. Това обяви бившият му бодигард по време на съдебното заседание по...