Компанията е създадена със 100 лева капитал, в нея участват бивши депутати и син на бивш министър
Клиент на платформата е било лице, което е финансирало терористични актове, добави Сийка Милева
САЩ приложиха глобалния закон срещу граждани и компании от България, Сърбия, Венецуела, Латвия, Камбоджа, Словакия, Саудитска Арабия
Kpиптoгигaнтът ocпopвa oбвинeниятa
Открити са 600 000 евро в брой, иззети са компютри и мобилни телефони
Извършени са данъчни престъпления, свързани с трюфели
С кого са свързани – вие знаете много добре през годините, посочва вътрешният министър
Нови 8 души обвинени в пране на пари във връзка с магистралата
Централата на бандата е била в ресторант в Мадрид
Той заблудил служители на договорна компания на Министерството на отбраната в САЩ с 23 млн. долара
Тя е заподозряна в участие в корупционна мрежа и пране на пари, грози я до 23 г. затвор
За изпиране на откраднатите от сектата пари и имущество са създадени фондове в чужбина и са закупени недвижими имоти и автомобили