Открийте ни и в

КРИМИ

Българин е осъден на 10 години федерален затвор в САЩ за пране на пари

Росен Йосифов беше арестуван в България през 2018 г. и беше екстрадиран в САЩ през 2019 г.

bgvoice

публикувано

на

Сн.: Архив

Българинът Росен Г. Йосифов на 12 януари е осъден на 10 години в американския федерален затвор за ролята му в международна схема, откраднала милиони долари от стотици американци.

Йосифов е управител на RG Coins, борса за криптовалути, базирана в покрайнините на София, България, която, според властите, често е действала като средство за пране на пари на престъпната организация Alexandria Online Auction Fraud, съставена от 20 души със седалище в Букурещ, които са ограбили най-малко 900 американци чрез онлайн търгове.

Как действа схемата: измамниците публикуват реклами за фалшиви луксозни стоки (най-често автомобили) на уебсайтове като Craigslist и Ebay. След като нищо неподозиращите купувачи платели, парите им влизали в сложна схема за пране на пари, при която се конвертирали в криптовалута, а след това били прехвърлени „на перачи на пари в чужбина“, сред които Йосифов.

Българин признат за виновен за измами с криптовалута в Кентъки

Престъпниците са откраднали около 7 милиона долара от жертвите си, базирани в САЩ.

Федералните агенции твърдят, че Йосифов е изиграл голяма роля в тези схеми, като е изпрал почти 5 милиона долара и е спечелил 184 000 долара в процеса.

Неговите бизнес практики са „предназначени както за подпомагане на измамници“, така и за „предпазване от наказателна отговорност“.

В резултат на това Йосифов беше осъден, заедно със 17 членове на престъпната група AOAF.

Росен Йосифов беше арестуван в България през 2018 г. и беше екстрадиран в САЩ през 2019 г., за да може случаят да бъде разследван допълнително в чужбина, където се проведе процесът.

Американските власти заявиха, че той е бил наясно с целта на сделките, извършени от румънските измамници. Докато RGCoins са имали ограничение от 5 BTC за анонимни поръчки, Йосифов е обменил биткойни на стойност над $ 4,9 милиона само за четирима членове на престъпната група, без да прилага процедури за легитимиране на клиентите.

Колко години затвор струва един Bitcoin

Случаят с RGCoins е свързан с по-ранния арест на Влад Нистор, главен изпълнителен директор на Coinflux, водеща крипто борса, работеща в Румъния. Той е предаден и на американските власти след представени на местния съд доказателства, които го свързват със същата група от 14 румънци.

Арестът на Нистор и Йосифов стана след редица американски операции срещу криптопрестъпници в Европа, включително Александър Винник, предполагаем руски хакер, обвинен в пране на 4 милиарда долара от престъпна печалба чрез BTC-e.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни.
За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК

⇩ Коментирайте ⇩

Най-четено

България

Румънски джебчии и измамници обират българи

„Паричният поток, който реализират, е доста огромен“, споделя началникът на „Улична престъпност“ в СДВР

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия
Сн: БТА

Нашествие на румънски джебчии в България от пандемията насам. За първи път полицията ги забелязва в началото на локдауна, но става ясно, че тогава само са гастролирали. В края на миналата година обаче идват за дълго, като си наемат дори и квартира, сочи разследване на Нова телевизия.

Обраните от тях в софийския градски транспорт са десетки. Освен, че пребърквали чанти на пътници, същите тези джебчии заработвали по минимум 500 лева на ден, като се престрували на глухонеми. В началото на февруари, докато се качва в трамвай на площад „Македония“, жена е обрана от банда румънски джебчии.

„Говорих по телефона, за съжаление, и ми беше полуотворена чантата. Усетих, че някой я дърпа, но не успях да реагирам, тъй като се качвах. Трамваят затвори вратите. Вътре вече установих, че ми го няма портмонето“, разказва потърпевшата пред Нова телевизия.

На записи от охранителни камери се вижда, че още преди да се качи, жената е наобиколена от двама мъже. Единият се блъска в нея и измъква портфейла ѝ. Друг прави параван. След като кражбата е факт, двамата остават на спирката. Оттам наблюдават дали обраната ще реагира.

„Единият ме гледаше най-нагло през прозореца. Очакваше някакъв знак от някого. Освен кредитната карта, имах значителна сума пари, някъде към 800 лв“, разказва още обраната.

Същия ден без портфейли се оказват и други пътници в градския транспорт. Запознават се в полицията.

„Възрастна жена, с бастун, плачеше в приемната. Обясни, че са и взели пенсията. Тя сподели, че няма близки и че не знае как ще преживее месеца“, каза още потърпевшата.

За последните два месеца сигналите в центъра за градска мобилност са 70.

„Повече от три месеца всички превозни средства на градския транспорт са оборудвани с камери за видеонаблюдение. Записва се, предава се и в реално време. Видеоматериалът по сигналите е предаден на компетентните органи. Мога да ви уверя, че е почти невъзможно да скриете каквото и да е действие в градския транспорт“, категоричен е Димитър Дилчев от Центъра за градска мобилност.

„По принцип ходят в Атина, за да крадат. Заради пандемията и ограниченията из Европа, те не могат да пътуват. Затова са се установили в София. Тук живеят, намерили сме квартирата им. Тя е взета през платформа за резервации, тъй като там няма директен контакт с този, който дава апартамента под наем. Всичко, каквото е откраднато, го държат в квартирата. Намерени са вещи, които са противозаконно отнети“, коментира началникът на сектор „Улична престъпност“ в СДВР Пламен Максимов.

Задържани са шестима румънци. Всички са жители на град Крайова.

„Това са две жени и четирима мъже. В зависимост от това къде ще ходят и как ще работят се сменят. Например, две жени с двама мъже или четирима мъже с една жена“, обясни още Максимов.

Румънците използвали всякакви трикове и методи, за да отклонят вниманието на жертвата и да я оберат.

„Например, при качване, единият си изпуска ключовете. Получава се струпване от тълпата, която се качва в автобуса. Така става сбутване. В този момент едната жена започва да отваря чантата и да бърка вътре. В момента, в който извади портмонето, вратите на автобуса бяха затворени и единият от румънците отиде до шофьора и му каза, че са сбъркали спирката. Разговорът е бил на развален българо-румънски, при което шофьорът веднага отваря вратите и те слизат, заедно с портмонето, което са взели“, добави Максимов.

Схемата на румънските обирджии не отстъпва по ловкост и изобретателност на българските.

„Имаме и случай, при който извършителят се приближава до жертвата, вади бръснарско ножче, много фино започва да реже задния джоб. В момента, в който гражданинът слезе от автобуса, лицето му издърпва портфейла и той остана в автобуса с портфейла“, каза още началникът на сектор „Улична престъпност“ в СДВР.

На записи от охранителни камери се вижда как жена е обрана на път за метрото, без въобще да усети, че някой пребърква раницата ѝ.

„Последно бяха взели 1 200 лв. Това обаче се дължи на факта, че повечето хора си записват пин кода на картата, където са им парите. Когато установят, че има карта, веднага отиват на банкомата и започват да теглят“, обяснява Максимов.

Измамите им не свършват дотук. Специализирани са и в друга схема. Ако не пребъркват чанти, се правят на глухонеми пред големите ни вериги магазини, разказват от полицията. Всеки ден ги докарват от Румъния със специално организиран транспорт и вечер ги прибират.

„Идват с автобус от Румъния, карат ги сутринта, оставят ги, цял ден са из София и обикалят навсякъде“, добави още той.

„Отделно, когато не правят това, се занимават с кражба на стоки от магазини. Стоката, която си избират, гледат да е скъпа. След това тя се изнася в Румъния и се препродава там, разясни Максимов.- Отделно, когато не правят това нещо, се занимават с кражба на стоки от магазини. Стоката, която си избират, гледат да е скъпа. След това, това се изнася в Румъния и се препродава там.“

В началото на пандемията българските джебчии им отстъпват територията си. Най-сръчните отиват да крадат в чужбина.

„Паричният поток, който реализират, е доста огромен. Тук, ако правят 10 000 лв., в Европа сумата е 10 000 евро на месец. Това се прави само от един човек. Те обаче ходят по шест души“, завърши Максимов.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Канада

Почина младият мъж, наръган жестоко при нападение в Хамилтън, Онтарио

Според следователите друг човек, който дошъл в дома по време на убийството, се опитал да се намеси, но не успял да помогне на пострадалия.

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

30-годишният мъж, който бе намушкан с нож по-рано този месец в Хамилтън, Онтарио, почина в болницата, съобщиха от полицията. Саймън Хоанг е умрял от получените наранявания при нападението на 10 февруари и това доведе до утежняване на обвиненията срещу заподозрените за престъплението.

Според полицията жертвата е дошла в жилището на свой познат и когато била поканена вътре, била „жестоко атакувана“. Двамата заподозрени взели ключовете от колата на Хоанг и избягали с нея.

Според следователите друг човек, който дошъл в дома по време на убийството, се опитал да се намеси, но не успял да помогне на пострадалия.

Глобиха собственик на бизнес от Онтарио с $3755 за "несъществено" преминаване на границата

27-годишншят Джейсън Антъни Лонг и 33-годишната Маделайн Петърнъл са арестувани и обвинени първоначално в опит за убийство. Сега и двамата вече имат обвинения в убийство първа степен.

Трето лице е арестувано за съучастничество, след като фактите посочиха, че е изиграло роля за това един от заподозрените да избегне ареста. Следствието все още издирва трети заподозрян в директно участие в убийството. По описания той е бял, висок около 180 см, с атлетично телосложение и вероятен британски акцент, съобщи полицията в Хамилтън.

Сухи коледни елхи са убили петима души в Онтарио

Полицията издирва и скъпоценности, откраднати от Саймън Хоанг по време на инцидента, и призовава всеки, който е получил или купил такива от „Джейсън Лонг или който и да е, свързан с него, между 10-и и 23-и февруари“, да съобщи за това.

Приканват се тези, които биха могли да дадат информация за убийството, да се обадят в полицията, или анонимно да съобщят в Crime Stoppers

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък

Коронавирусът

Чешкият премиер и семейството му заплашвани с убийство заради мерките

Бабиш изпрати жена си в Дубай, където да е в безопасност

bgvoice

публикувано

на

от

Виж цялата статия

Чешкият премиер Андрей Бабиш заяви в неделя, че е имало заплахи за убийство срещу него и семейството му.

По думите на Бабиш, който съобщи за заплахите по телевизия CNN, те са свързани със засилването на ограничителните мерки, наложени с цел борба с разпространението на коронавируса.

„Полицията ми съобщи на 8 януари, че има човек, който иска да застреля мен и семейството ми. Затова домът ми беше поставен под засилена охрана“, уточни премиерът.

Центърът за превенция на заболяванията: Не е време за разхлабване на мерките

Бабиш живее в собствена вила в близост до Прага.

Премиерът не е съобщил на близките си за заплахата. Вместо това той ги изпратил извън Чехия. „Жена ми замина в Дубай“, заяви той, като добави, че досега тя не е знаела за заплахата.

В същото време човекът, желаещ да извърши нападението, е бил задържан в Испания, където се намирал.

BG VOICE - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК
Продължете по-нататък
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Предишна публикация:
В 18 ч. животът спира: Европа налага вечерен час за борба с коронавируса

Опитвайки се да избегне нуждата от трети общонационален локдаун, който още по-тежко би засегнал втората най-голяма икономика в Европа и...

Затвори